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A案件调查 (09:05:04) 一、情报的概念和基本属性 Z 情报概念：是为解决某一特定问题，运用各种手段搜集到的，并且可以记录、加工、储存、检索和传递的一种信息、情况和知识。 （1）情报的目的是通过情报人员的工作，利用搜集、储存、传递、检索等手段得到的情报，解决某一特定问题； （2）情报的内容一般表现为具体的人、事、物等情况，包括信息、情况、消息和知识等； （3）情报的任务是对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存和检索和传递。 情报的基本属性：情报具有知识性、传递性、效用性。 A案件调查 (09:05:04) （1）涉烟情报的概念：指以公开和秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法活动的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。 （2）涉烟情报的内容： A案件调查 (04:02:01) （3）涉烟情报工作的作用： 一是有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索；二是有利于提高破案效率，保证破案质量；三是有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。 3、涉烟情报的搜集 X 是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动的有关情况、线索的过程。情况搜集工作是一项涉及面广、技术性、时间性、政策性均很强的工作。必须遵循以下基本原则： A案件调查 (09:05:04) 4、管辖的概念Z与原则Y （1）管辖的概念：指界定烟草行政主管部门之间、烟草专卖行政主管部门与其他执法机关之间实施烟草专卖监督检查以及查处违法案件的具体分工和权限的一种法律制度 （2）管辖的原则：一是行政效率原则；二是有利用查清案件事实的原则；三是专业性原则。 5、管辖的形式X 管辖的形式分为4种为：地域管辖、级别管辖、指定管辖、移送管辖。 6、行政处罚程序的概念、功能Z： 概念：指从行政处罚主体开始调查、认定当事人的违法事实，到作出行政处罚决定及行政处罚决定生效等各具体步骤的综合构成。 该程序主要包含简易、一般和听证程序。简易和一般程序是两个独立程序，而听证程序是一种特殊程序。 A案件调查 (09:05:04) 7、行政处罚的简易程序X 行政处罚的简易程序，又称当场处罚程序。其主要步骤为①表明身份；②说明处罚理由；③告知被处罚人依法享有的权利，给予当事人陈述和申辩的机会；④制作笔录；⑤制作当场处罚决定书；⑥备案；⑦执行。 8、行政处罚的一般程序X 一般程序，即作出行政处罚决定应经过正常的普遍程序。它包括调查取证、决定的作出和处罚决定书的交付、送达等内容。通常程序为5项如下： ①立案；②调查取证；③行政处罚事先告知；④作出行政处罚决定；⑤送达行政处罚决定书。 A案件调查 (09:05:04) 9、行政处罚的听证程序 Y 听证程序是特殊程序，是指作出行政处罚决定之前，由行政处罚主体组织的，在调查取证人员、案件当事人及其他利害关系人参加的情况下，听取各方陈述、对质的法定程序。其主要程序是：①听证程序的适用条件；②听证要求的提出；③听证通知；④听证主持人；⑤当事人和其他参加人；⑥公开举行；⑦听证笔录；⑧听证费用的承担。 10、立案的概念、意义 Y 立案概念：指烟草专卖行政主管部门依法对检举揭发、检查等方面的材料进行审查，判明是否存在违法事实、是否为烟草专卖违法案件以及是否需要进行调查或处罚的具体行政行为。 立案意义：在于立案是调查的基础和前提，对应该调查而不立案，就不能进入调查程序，否则就是程序违法。 A案件调查 (09:05:04) 11、需立案的情形 X 根据《烟草专卖行政处罚程序规定》第15条规定，包括： A案件调查 (09:05:04) 12、立案的程序 X 立案的程序主要包括两个方面即：获取案源、立案审批，在获取案源中主要有群众检举、揭发，执法人员在检查中发现，上级交办，其他执法部门转送，当事人主动交代。 13、证据的概念与特征 Z 证据：指经查证属实可以作为定案根据的，具有法定形式和来源的，证明案件真实情况的一切事实。 证据具有三个属性，也是证据的基本特征：（1）客观性；（2）关联性；（3）合法性。 14、证据的种类 Y ①书证；②物证；③视听资料；④证人证言；⑤当事人的陈述；⑥鉴定结论；⑦检查（勘验）笔录。 A案件调查 (09:05:04) 15、调查取证的权限 X 调查取证也称证据收集，指证明主体依法直接提取、采集并掌握与案件有关的各种证据材料的程序性活动。烟草专卖法明确了烟草专卖行政主管部门在调查取证的权限： ①询问违法案件的当事人、嫌疑人和证人； ②检查违法案件当事人的经营场所，依法对违法生产或者经营的烟草专卖品进行处理； ③查阅、复制与违法活动有关的合同、发票、帐册、单据、记录、文件、业务函电和有其他资料； ④依