天药股份：2008年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

天津天药药业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 会议资料 2008 年 11 月 目 录 1. 关于董事会换届选举的议案 1 2. 关于监事会换届选举的议案 4 3. 日常关联交易的议案 6 天药股份2008 年第二次临时股东大会议案之一 关于董事会换届选举的议案 （已经2008 年 11 月 12 日第三届董事会第二十八次会议审议通过） 鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，经股东单位推荐，确定郝于田先生、卢彦昌先生、刘 永和先生、王福军先生、张宝安先生、王喆先生作为第四届董事会 的董事候选人，经董事会提名，推荐于永洲先生、方建新先生、罗 智扬先生作为第四届董事会的独立董事候选人，参加第四届董事会 换届选举。该议案已经2008年11月12 日第三届董事会第二十八次会 议审议通过，提请股东会审议。 第四届董事会董事、独立董事候选人简历如下： 董事候选人： (1)郝于田先生，59岁，大学专科，高级经济师。曾任天津