员工反洗钱考试题.docVIP

XXX营业部员工反洗钱试题 部门： 姓名： 得分： 一．判断题。（每小题分，共0分）1．金融（? ?? ?）2．日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。（? ?? ?）3．。（? ???）4．金融机构。（??? ?）5．金融机构，。（? ?? ?）6．金融机构（ ?? ?）7．。（? ? ?）8．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。我市各国有商业银行应向市人行报告人民币大额和可疑支付交易信息（? ?? ?）9．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（? ?? ?）10．客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。（? ?? ?）11．我国尚无一部统一的，完整的《反洗钱法》。（? ?? ?）12．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易（? ?? ?）13．中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权（? ?? ?）。14．客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。（? ?