皮宝制药：2007年度股东大会决议 2010-05-25.pdfVIP

广东皮宝制药股份有限公司 2007 年度股东大会会议决议 广东皮宝制药股份有限公司 2007年度股东大会决议 出席会议股东：广东太安堂集团有限公司、广东金皮宝生物科技有限公司、 柯少芳、汕头市华宇投资控股有限公司 广东皮宝制药股份有限公司(下称“公司或本公司”)2007 年度股东大会于 2008 年 3 月 9 日上午 9:00 在公司六楼会议室召开。公司股东应到 4 名，实到 4 名，代表股份数为7500万股，占公司股份总额的100%。会议由公司董事长柯树 泉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体与会股东经书面表决，审议 通过并形成如下决议： (一)审议通过了关于2007年度审计报告的议案 全体董事一致通过了广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的 2007 年度 《审计报告》(广会所审字[2008]第0724610019)的结果。 本议案75,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表 决股份的100%。 (二)审议通过了关于《2007年度董事会工作报告》的议案 本议案75,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表 决股份的100%。 (三)审议通过了关于《2007年度监事会工作报告》的议案 本议案75,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表 决股份的100%。 (四)审议通过了关于《2007年度财务决算报告》的议案 2007 年度公司实现主营业务收入（全部为自产产品销售）182,971,223.68 元，同比增长77.50%，实现营业利润35,192,574.47元，同比增长197.05%。 本议案75,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表 决股份的100%。 (五)审议通过了关于《2007年度利润分配方案》的议案 本公司2007年度可供分配的利润为32,206,182.62 元。根据《公司章程》 有关规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 3,217,637.71 元后，2007 年度可 供股东分配的利润为28,988,544.91元。 2-3-1-1 广东皮宝制药股份有限公司 2007 年度股东大会会议决议 本年度利润分配方案为不分红、不转增。 本议案75,000,000股同意、0股反对、0股弃权，同意股份数占到会有效表 决股份的100%。 (六)审议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的具体方 案 1、发行股票类型：人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。 2、发行数量：2500万股。 3、发行对象：在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。 5、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式。 6、申请上市交易所：深圳证券交易所。 7、本次公开发行A股募集资金拟投资以下3个项目： 单位：(万元) 募集资金投资项目 投资总额 自筹资金 计划使用募集资金 全自动软膏剂GMP生产线建设项目 7,019.80 _ 7,019.80 全自动丸剂GMP生产线建设项目* 7,661.60 - 7,661.60 完善营销网络建设项目 6,310.60 2,400.00 3,910.6 合计 20