安徽四创电子股份有限公司三届十一次监事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临时2010-06 安徽四创电子股份有限公司 三届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会 议于 2010 年 2 月 8 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席 陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。全体监事通过列席三届二十一次董事会，听取了有关议案的汇 报，对董事会审议的所有议案无异议。 与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下： 一、审议通过《2009年度监事会工作报告》； 本报告将提交股东大会审议。 二、审议通过《2009年度报告全文和摘要》； 根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号年度报告的内容与格式》(2005 年修订)的有关要求，公司监事 会对董事会编制的2009年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下： （1）公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； （2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2008 年度 的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 三、审议通过《2009年度财务决算报告》； 四、审议通过《2010年度财务预算报告》； 五、审议通过《2009年度利润分配预案》； 六、审议通过《关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议 案》； 七、审议通过《关于首发募集资金使用情况说明的议案》； 八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 1 会议推举陈学军先生、吴君祥先生为公司第四届监事会股东代表监事候 选人，与经职工会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会。 推举陈学军先生为四届监事会股东代表监事候选人 同意3票，反对0票，弃权0票。 推举吴君祥先生为四届监事会股东代表监事候选人 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告 安徽四创电子股份有限公司监事会 二Ｏ一Ｏ年二月八日