万 力 达：第三届董事会第一次会议决议公告 2010-08-20.pdfVIP

股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2010-024 珠海万力达电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2010年8月18日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科 技园公司第二会议室召开，会议通知于2010年8月6日以电子邮件方式送达各位董 事。会议应到董事九名，实到董事七名，董事朱新峰先生、谢耘先生因公务出差 未能参加本次会议，分别委托董事长庞江华先生、董事姜景国先生行使了表决权。 会议由庞江华董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2010 年半 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2010 年半 年度报告全文及摘要》。 公司 2010 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2010 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举 第三届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举本届董事庞江华先生担任公司第三届董事会董事长。 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举 第三届董事会各专业委员会委员的议案》。 1 董事会选举各专业委员会委员如下： 公司董事会战略委员会委员：庞江华先生、朱新峰先生、王磊先生、陈冲 先生、肖向锋先生，其中庞江华先生任主任； 公司董事会提名委员会委员：陈冲先生、庞江华先生、谢耘先生，其中陈 冲先生任主任； 公司董事会审计委员会委员：张殿波女士、陈冲先生 、姜景国先生，其中 张殿波女士任主任； 公司董事会薪酬与考核委员会委员：陈冲先生、林涛先生、张殿波女士， 其中陈冲先生任主任。 以上各专业委员会委员任期与本届董事会任期相同。 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 公司董事会聘任庞江华先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会任期 相同。 庞江华先生简历 庞江华先生，硕士、高级工程师、经济师。兼任广东省企业联合会和企业 家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事，珠海市关爱协会发起人之 一，吉林大学客座教授，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV 珠 海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”；现任本公司总 经理；公司第一届、第二届董事会董事长。 庞江华先生持有公司 41.14%股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实 际控制人，庞江华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百 分之五以上股份的股东之间无关联关系。 庞江华先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。庞江华先生 的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 求。 特此公告。 2 珠海万力达电气股份有限公司