富临运业：关于第二届董事会第二次会议决议的公告 2010-08-07.pdfVIP

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2010-032 四川富临运业集团股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 会议通知于 2010 年 8 月 2 日以专人送达形式发出，同时送达公司部分监事及全 体高级管理人员，会议于2010年8月6 日以传真投票表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合 《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光 先生主持。 全体与会董事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议： 一、通过《关于聘任赵凯先生为公司副总经理的议案》 经审查赵凯先生个人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司副总经理的条件。 同意聘任赵凯先生担任公司副总经理（简历见2010年8月6 日巨潮资讯网）， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 二、通过《关于聘任赵凯先生为公司董事会秘书的议案》 经审查，赵凯先生作为公司董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条 件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要 求。 同意聘任赵凯先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满。 联系方式：028传真：028 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0名董事弃权，0 名董事回避。 三、通过《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》 同意于2010年8月23日召开2010年第三次临时股东大会。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 特此公告。 附件：赵凯先生简历 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二O一O 年八月六日 赵凯先生简历 赵凯：男，出生于 1971 年 5 月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大 专学历。1992 年参加工作，1992 年—2001 年在四川省绵阳市汽车运输公司任团 支部书记、劳资主办；2001 年—2007 年任富临运业有限公司综合办主任、企划 部部长、证券部部长；现任公司董事会秘书、证券部部长。由公司董事长陈曙光 提名，任期为 2007 年 7 月 30 日至2010 年 7 月 30 日。与控股股东四川富临实业 集团有限公司及实际控制人安治富先生不存在关联关系；未持有公司股票；未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。