尤夫股份：第一届董事会第十一次会议决议公告 2010-07-06.pdfVIP

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2010-002 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一 次会议通知于 2010 年 6 月 26 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议 于 2010 年 7 月 2 日上午 10 时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事钱毅先生因公出差，故委托董事长 茅惠新先生代其行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出 如下决议： 一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 公司章程修改内容详见附件 1。 备注：修改后的《公司章程》全文具体公告详见巨潮资讯网（网址为： ）。 根据公司 2009 年年度股东大会审议通过的关于《修改授权董事会办理公司 本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的相关事宜的议案》，授权董事 会在本次公开发行股票完成后，根据有关政府部门和监管机构的要求和建议，对 《公司章程》相应条款进行调整和修改，并在工商登记管理部门办理章程备案事 宜，因此本议案经此次董事会审议通过后无需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行借款和暂时补充流动资 金的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（网址为： ）。 三、审议并通过了《关于向子公司浙江尤夫科技工业有限公司增资的议案》。 浙江尤夫科技工业有限公司( 以下简称“尤夫科技”)系本公司的子公司，原 注册资本 600 万美元，产量 12000T/年。现公司拟对尤夫科技进行增资，合营双 方尤夫股份、润炜有限公司分别以现金 360 万美元和外汇外币240万美元同比例 向尤夫科技增资，增资完成后其注册资本由600 万美元增至 1200 万美元，产量 由 12000T/年增至 24000T/年。 该项目还须报经政府相关部门审核批准后实施。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 四、审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湖州市分行申请授信的议 案》。 公司向交通银行股份有限公司湖州市分行申请2010年—2011年授信，授信 总额度为20，000万元，用于企业发展及生产经营需要，贷款方式为抵押加信用 方式。公司授权董事长茅惠新先生在授信额度内发生的具体借款和抵押事项的相 关法律文本上签章。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 五、审议并通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司湖州市分行申请授信 的议案》。 公司向中国工商银行股份有限公司湖州市分行申请2010年—2011年授信， 授信总额度为22，000万元，用于企业发展及生产经营需要，贷款方式为信用方 式。公司授权公司董事长茅惠新先生具体负责与金融机构等相关单位签订相关借 款协议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 六、审议并通过了《关于授权公司董事长进行远期外汇交易的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（网址为： ）。 七、审议并通过了《关于公司变更注册资本的议案》。 公司注册资本由 13722.76 万元变更为 18322.76 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 八、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任吴敏燕女士为公司副总经理。 表决结果：9 票