亚太药业：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 2010-12-24.pdfVIP

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）、《浙江亚太药业股份有限公司独立董事制度》 等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江亚太药业股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅公司提供的有关资料， 了解相关情况后，对2010 年12 月22 日召开的公司第四届董事会第 一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公 司董事会秘书的议案》发表如下独立意见： 1、经公司董事会审议确认，公司聘任吕旭幸先生为公司总经理， 王丽云女士、沈建国先生、胡宝坤先生为公司副总经理，何珍女士为 公司财务总监，孙黎明先生为公司副总经理兼董事会秘书。上述人员 提交董事会审议前均经董事会提名委员会审核确认。 经审阅上述人员简历，我们认为：上述人员符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关上市公司高 级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第147 条规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管 理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够 1 胜任所聘岗位职责的要求。 2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，我们同意公司第四届董事会第一次会议 聘任吕旭幸先生为公司总经理，王丽云女士、沈建国先生、胡宝坤先 生为公司副总经理，何珍女士为公司财务总监，孙黎明先生为公司副 总经理兼董事会秘书。 浙江亚太药业股份有限公司 第四届董事会独立董事 徐志康、陈枢青、姚先国 2010年12月22日 2