陕天然气：独立董事就相关事项发表的独立意见 2010-01-20.pdfVIP

陕西省天然气股份有限公司独立董事 就相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策 制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司本次董事会审议 的下列事项发表如下意见： 一、关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司发生的关 联交易的独立意见 （一）关联交易的决策程序 公司于2010年1月18日召开了二届四次董事会，审议通过了公司与渭 南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司的关联交易事项。我们认为 公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程 的规定。 （二）关联交易的公平性 公司与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司进行的天然气 交易价格的制定均执行政府定价。上述关联交易事项符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。 二、关于提名董事会董事候选人的独立意见 同意提名梁倩女士为第二届董事会董事候选人，候选人提名程序符合 有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘 岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条、《深圳证券交易所股票上 1 市规则》第3.2.4 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况。按照公司章程规定，该事项还需提交股东大会审 议。 三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见： （一）经审阅高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； （二）高级管理候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规 定； （三）经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为上述人 选能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的更好发展。我们同意 董事会的审议结果，同意聘任郝晓晨先生担任公司总经理，聘任聂喜宗先 生为公司财务总监，聘任崔志强先生、荆雷先生、尚长印先生、李谦益先 生、张卫冰先生为公司副总经理，聘任李平利先生为公司总工程师。 2 独立董事签字页（本页无正文）： 徐德龙 胡 健 杨 嵘 田高良 二 一 年一月十八日 〇 〇 3