公司制度汇编V10.doc

山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 管理制度汇编 （初稿） 二〇一三年八月 目 录 第一部分 公司组织结构 1 公司组织结构 1 公司部门职责 1 综合管理部职责范围 1 生产技术部职责范围 5 地质测量部职责范围 6 综合计划部职责范围 7 财务部职责范围 8 物资装备部职责范围 9 安全环保部职责范围 9 保卫部职责范围 11 第二部分 财务管理 11 财务管理制度 11 第一章 总则 11 第二章 流动资产的管理 12 第三章 固定资产管理 16 第四章 投资管理 20 第五章 成本费用管理 22 第六章 资产处置 26 第七章 黄金、白银的销售 27 第八章 筹资、利润分配与捐赠管理 27 第九章 会计凭证与账簿管理 28 第十章 财务报告 29 第十二章 会计档案管理 30 第十三章 会计电算化管理 31 第十四章 会计监督 34 发运精矿管理规定 36 经济活动分析管理规定 38 第一章　总　则 38 第二章 分析内容 38 第三章 程序及要求 39 第四章　附　则 39 财产清查办法 39 第一章 总则 39 第二章 财产清查的范围和方式 40 第三章 财产清查方法 40 第四章 财产清查领导小组 41 第五章 奖惩规定 41 第六章　附则 41 财务网上报销流程管理规定 42 第一章 总 则 42 第二章 财务报销基本流程图（附件1） 42 第三章 各类报销单的填制规范 42 第四章　责任与管理 48 第五章 附则 48 全面预算管理办法 67 第一章 总 则 67 第二章 预算的组织体系 67 第三章 预算编制原则 67 第四章 预算编制程序 68 第五章 预算分析程序 69 第六章 预算执行控制 70 第七章 预算考核控制 70 第八章 附则 71 第三部分 企业行政管理 72 “三重一大”事项决策制度 72 全面风险管理规定 74 第一章 总则 74 第二章 组织机构及职责 75 第三章 全面风险管理流程 77 第四章 风险管理工作的考核 78 第五章 附则 79 印章管理办法 84 公文格式及办理程序的规定 86 公司会议制度 87 办公用品及低值易耗品管理规定 90 上网行为管理办法 92 车辆管理规定 94 驾驶员管理及考核办法 96 通讯信息费、交通费发放管理办法 98 接待工作管理办法 99 职工食堂管理规定 101 人事管理规定 102 第一章 总则 102 第二章 招聘、录用 102 第三章 调职 104 第四章 辞职与合同解除 104 第五章 附 则 106 员工岗位薪酬管理规定 113 第一章 总 则 113 第二章 基础工资 113 第三章 岗位工资 114 第四章 效绩工资 115 第五章 考核通则 115 第六章 福利补贴 116 第七章 工资总额核定与调控 116 第八章 特例员工薪酬 117 第九章 附 则 117 请销假管理暂行规定 118 加班管理暂行规定 119 第四部分 生产技术管理 122 黄金生产封闭式管理制度 122 采掘工程施工质量管理办法 125 第一部分 总则 125 第二部分 采掘工程质量管理标准 125 第三部分 采掘工程质量管理考核规定 126 出矿管理制度 129 生产计划与工程验收管理暂行办法 131 采掘工程验收管理制度 132 采掘工程验收规范 134 合理化建议、小改小革及技术创新奖励办法 137 统计工作管理暂行办法 143 地质工作标准 146 第一章 地质勘探 146 第二章 地质编录 150 第三章 矿山地质取样 154 第四章 储量计算 156 第五章 储量管理 161 第六章 矿山生产地质工作 164 第七章 矿山地质研究工作 165 测量工作标准 167 第一章 总则 167 第二章 矿区控制测量 167 第三章 生产测量工作 168 第四章 矿山生产测量监督 169 第五章 测绘资料 169 第六章 测量管理 170 第五部分 工程管理 172 工程项目管理办法（试行） 172 第一章 总 则 172 第二章 组 织 172 第三章 立项与审批 173 第四章 项目编号、实施与管理 175 第五章 工程验收 178 第六章 工程审计 179 第七章 工程结算 180 第八章 考 核 180 第九章 附 则 181 合同管理规定（试行） 190 第一章 总则 190 第二章 合同的管理机构及职责 190 第三章 合同拟订和审查登记 192 第四章 合同的订立与归档 195 第五章 合同的履行 195 第六章 合同的管理 196 第七章 合同评价及考核 196