房地产制度管理审计监督部人员岗位说明书.docVIP

第七部分：审计监督部人员岗位说明书 审计监督部总经理岗位说明书 职位名称 审计监督部总经理 所属部门 审计监督部 直接上级 总经理 直接下级 财务审计主管、监察岗、法律合同管理岗、安全管理岗、质量管理岗 平行关系 其他部门总经理 职位数量 1 职位目的 通过监督公司及控股公司财务运作，促进其规范管理，提高效益；完善公司质量管理以及安全管理；通过参与公司谈判，审核合同，法律宣传为运作建立有力的法律保障 工作职责 1．组织管理 在总经理领导下，拟定审计监督部的组织方案，经总经理审定后执行 2．业务管理 （1）在董事会审计委员会的指导下，拟定公司审计监督相关制度，并提交董事会审计委员会审定 （2）配合公司审计委员会，组织公司财务及所属控股公司财务进行内部审计，法人代表的离任和任期目标责任的审计，对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计，并提交审计报告 （3）负责组织收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律、法规、政策，为公司的整体发展和重大经营决策提供相应的法律意见 （4）参与并监督公司合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、招投标、项目清理等重要经济活动，处理相关的法律事务 （5）负责组织代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、仲裁或调解工作，负责外聘法律顾问或律师的具体工作 （6）负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作。负责统一保管公司合同专用章，保管各类合同，建立合同台账，年度终了时统一存档；负责合同的跟踪管理 （7）负责公司的质量管理工作，保证公司质量保证体系运行有效，提供质量管理方面的管理依据和考察意见，参与开发项目质量管理的评价与研究 （8）领导部门员工负责公司相关质量标准的体系运行、审核、复审的组织实施工作 （9）负责公司的安全管理及综合治理工作。 （10）负责来信、来访的处理和受理职工群众的检举、控告，并按规定进行处理和答复 （11）负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作 3．人事管理 （1）初步拟定审计监督部员工的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标 （2）负责对本部门员工实施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议 4．财务 遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权 任职资格 1．任职说明 由总经理提名任命 2．教育背景 具有大学本科以上学历，或相关学历/技能 3．工作经验 相关职位3年以上工作经验 4．必要的技能和素质 （1）正直、自律的道德品质，坚持公司管理原则 （2）出色的协调/沟通能力，协调部门共同工作 （3）较强的人事管理能力 （4）较强的财务审计能力，能够财务审计工作 （5）必要的财务、审计、法律知识 财务审计主管岗位说明书 职位名称 财务审计主管 所属部门 审计监督部 直接上级 审计监督部总经理 直接下级 平行关系 职位数量 1 职位目的 通过监督公司及控股公司财务运作，促进其规范管理，提高效益 工作职责 （1）具体协调公司财务及所属控股公司财务进行内部审计，法人代表的离任和任期目标责任的审计，对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计工作，并拟定审计报告 （2）协助部门总经理制定公司内部审计规章制度及相关法制建设，并具体实施 （3）协助部门总经理进行本部门的精神文明建设、廉政建设和综合治理工作 （4）完成公司领导交办的其他工作 任职资格 1．任职说明 由总经理聘任 2．教育背景与工作经验 （1）具有大学本科以上学历，或相关学历/技能 （2）审计或财务主管2年以上工作经验 3．专业知识与技能 （1）自律、坚持原则，为人正直、有较高职业道德 （2）较强的沟通能力 （3）精通财务审计知识，熟悉国家财经法规