中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.docVIP

中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书招股说明书 ????人民币普通股25,000,000股 单位（人民币元）??????????每股面值???????????发行价格???????????发行费用 每?????股???????????????????1.00????????????? ?8.00?????????????? ?0.52 合?????计?????????????????25,000,000????????200,000,000????????13,000,000 单位（人民币元）????????????????????????????????????????????????募集资金  每?????股??????????????????????????????????????????????????????????7.48  合?????计?????????????????????????????????????????????????????187,000,000 ????发行方式：??????????全部向二级市场投资者定价配售  ??发行日期：?????????2004年8月17日  ??拟上市地：?????????深圳证券交易所 ????保荐机构（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司 ????签署日期：?????????2004年8月5日董事会声明特别风险提示第一章????????概?????览一、发行人基本情况 ???（一）发行人概况 ????公司名称：中山华帝燃具股份有限公司 ????英文名称：Zhongshan?Vantage?Gas?Appliance?Stock?Co.,?Ltd. ????注册地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区 ????注册资本：5365万元 ????法定代表人：黄文枝 ????本公司是2001年11月27日经广东省人民政府粤办函[2001]第673号文和2001年11月28日广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]第1008号文批准，由原中山华帝燃具有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的。公司股东为中山九洲实业有限公司、中山市联动投资有限公司、广东华帝经贸发展有限公司等3名法人和谢永培先生、陈富华先生、黎均林先生等3名自然人。 ????本公司经营范围为：生产、销售燃气具系列产品，家庭厨房用品，家用电器及配件，自产产品的售后服务；企业自有资产投资，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。 ????目前，公司的主导产品为燃气灶具、热水器（含燃气热水器、电热水器、太阳能热水器）、抽油烟机。产品年销量超过230万台，销售收入超过6亿元，灶具产品销量连续九年位居行业第一，燃气热水器和抽油烟机连续进入行业前五名，树立了行业的龙头地位。公司现拥有年产200万台燃气灶具的生产能力，为目前国内最大的燃气灶具专业生产企业。 ????经中国轻工总会1995-1997年、中国五金制品协会1998－1999年和中华全国商业信息中心2000－2002年统计确认，公司从1995年至2002年连续八年蝉联全国燃气灶具行业产销量第一，并从1999年开始连续四年进入燃气热水器、抽油烟机行业销量前10名。根据国家统计局中国行业企业信息发布中心统计显示，2003年度“华帝”牌燃气灶具居全国市场同类产品销量第一名，2003年度“华帝”牌燃气热水器居全国市场同类产品销量第三名，2003年度“华帝”牌抽油烟机居全国市场同类产品销量第四名。2003年公司被广东省人民政府、广东省科学技术厅评为广东省优秀民营企业和广东省高新技术企业。 ????公司秉承“创造精品，服务社会”的经营理念，走高质量、新技术、高效益的发展道路。2001年完成了国家火炬计划项目我国第一台低氮氧化物环保型低污染灶具开发，2003年完成了国家火炬计划项目农村能源建设项目之一的沼气燃气具开发等重要项目。凭借在燃气行业多年的探索和研究，公司具备了领先于行业的技术优势。 ????目前，公司是燃气灶具和燃气热水器国家标准制定的召集人与主要起草、评审单位，全程参与了2002年燃气热水器国家标准与2003年燃气灶具国家标准的制定工作。2003年起国家对燃气灶具行业实行生产许可证制度，提高了行业的进入门槛，公司顺利通过了国家质量监督检验检疫总局评审，成为第一批获得生产许可证的企业。 ????截止2003年12月31日，本公司资产总额29,415.10万元、负债总额18,183.38万元，净资产总额11,008.13万元。2003年公司实