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股份改制与股权激励 胡八一博士主讲·第38期 【】—30日·上海·二天一夜 【】【对象】【】【】一、【核心内容】 ▲轻资产企业如何核算原始股份？ ▲原始股份如何溢价出售给战略投资者？ ▲如何避免引进投资者时的“陷阱”与“毒丸”？ ▲股份改制时如何合理避税？ ▲给内部员工的股价如何计算？给多少股？ ▲股权激励要不要与绩效考核关联？如何关联？ ▲要不要设退出机制？哪些条款是必需的“天条”？ ▲财务报表要不要公开？税务如何处理？ —————————————————————————————————————————————— 二、【课程背景】：为什么必须对核心人才进行股权激励？ 让核心员工拥有部份股权，让核心员工成为老板，因为： 否则，企业家就一定会面临这样的困境： 三、【课程困惑】是否有以下困惑？那么请您走进课堂…… 1、出让多少股份？——这次拿出多少股份来激励员工较合适？那下一次呢？ 2、如何分配股权？——分给谁？怎么科学地将这部分股权分给员工而不至于出现好心办坏事？ 3、虚实如何选择？——选择虚股、实股？还是期股、期权？老板和员工的想法几乎完全相反！ 4、什么价格出让？——赠送、1分钱？还是打折、溢价？钱虽然不是最重要的，但哪种才有激励？ 5、要公开报表吗？——对他们公开吗？有潜在危险！不公开吗？那他们不信任怎么办？ 6、会中途跑掉吗？——得到股权的员工中途跑掉怎么办？怎么才能让他们丧失股权？ 7、会影响投资吗？——再投资的企业他们也要分红吗？会妨碍我收购、出售、上市吗？ ……… 四、【课程目标】：什么效果是真正的股权激励必须达到的？ 五、【效果保证】：哪种培训方式能够确保达成最佳效果？ 课前：报名后即寄发详细教材以供预习；邮发相关表格，以准备有关的信息、数据； 课中：小班教学，案例引导，保证足够互动，学员可以边学边生成贵公司的股权激励方案； 课后：导师批阅生成的股权激励方案，必要时可上门辅导或培训以激励股权获授人。 六、【课程大纲】：哪些内容可以持续提升企业的竞争力？ 第一节 股份改制 ◆有限责任公司如何改制为股份有限公司 ◆拟上市公司的股份改制操作流程与注意事项 ◆股份改制与股权结构优化 ◆资产剥离与资产评估 ◆轻资产企业如何评估股价 ◆原始股份如何溢价出售给战略投资者 ◆与战略投资者的谈判要点与技巧 ◆如何避免引进投资者时的“陷阱”与“毒丸”？ ◆股份改制时如何合理避税 第二节 公司治理结构 ◆股权结构与治理结构 ◆股权结构优化与治理结构优化 ◆股东会、董事会、监事会的产生与权责 ◆“新三会”与“老三会”冲突时怎么办 ◆董事长、CEO、总裁、总经理的权责 ◆执行董事与非执行董事冲突时怎么办 ◆为什么需要聘请独董事？独立董事有什么作用 第三节 股权激励的形式与工具 1.0股权激励、股权买卖、股权分配的误区 案例：张老板为什么后悔给了员工股权？ 2.0股权激励的种类 ◆虚股与实股的区别与联系 ◆期股与期权的区别与联系 讨论：如果你是老板，你会选择哪种？ 如果你是高管，你又会选择哪种？ 3.0按激励对象选择的激励模型 不同的核心人才必须选择不同的激励方式， 4.0企业不同发展阶段选择的激励模式 第四节 股权激励“9D”操作模式 1.0定目的 如果仅仅是为了留住人才，那太浪费股权了！股 权激励可以达到以下很多目的，但不同的目的需 要选择不同的股权激励方式。 2.0定对象 ★股权应该给哪些人？给多少人？ ★根据什么条件给？ 案例：为什么少数人得股权后而多数人辞职？ 3.0定模式 ◆年薪很高的员工，如果没有股份就是定时炸弹 思考：如何才能平衡送股、买股、奖股 4.0定来源 ◆难道只有减少原有股东的股份吗？ ◆如何确保原股东让出股份后收益不减？ 5.0定数量 ◆总共拿出多少股份 ◆如何分到个人 6.0定价格 ◆如何计算公司现在的股价 ◆以什么价格给到员工 ◆以什么价格回收员工的股份 7.0定时间 ◆授权日、行权日 ◆等待期、行权期 ◆禁售期、有效期 8.0定条件 股权激励并非无条件的给予，而是双方共同协定的激励与约束并存 ◆员工要想获得股权的条件又是什么？ ◆什么条件下应该变更员工的股份？ ◆员工出现哪些条件会丧失股权？ ◆成股东后工作不努力或业绩不好怎么办？ 9.0定机制 ◆如何预防股权激励后决策无法集中？ ◆财务报表到底该不该如实给新股东看？ ◆股权激励会不会妨碍引进战略投资者？ 第五节 股份改制与股权激励成功案例 1.0广东XX制造业 2.0山东XX贸易公司 3.0浙江XX高科技公司 4.0北京XX公司（智力行业） ……  三、主讲导师：胡八一 博士  ◆现任职务 柏明顿管理咨询集团董事长、首席顾问