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****有限公司
2020年反贿赂管理体系管理评审计划
记录编号:
评审
目的
评价公司反贿赂管理体系建立、实施以来,管理体系充分性、适宜性、有效性,包括评价管理体系改进的机会和变更的需要。
参加
人员
公司领导、各部门负责人
时间地点
2020年08月20日在会议室召开管理评审会议
评
审
工
作
准
备
管理评审的输入:
a) 以往管理评审提出措施的落实现状;
b) 与反贿赂管理体系相关的内外部因素的变化情况;
c) 反贿赂管理体系的绩效信息,包括以下趋势:
1) 不符合项和改进措施;
2) 监视和测量结果;
3) 审核结果;
4) 贿赂报告;
5) 调查结果;
6) 组织面临的贿赂风险的性质和范围;
d) 解决贿赂风险所采取行动的效果;
e) 持续改进反贿赂管理体系的机会。
针对以上内容进行整体讨论,提出改进和提高的方法和措施。评审准备工作要求:
各责任部门或个人针对上述评审内容作好相应准备,尽量形成书面资料报告
备注
本计划由人力资源部张贴于公告栏,不作分发。
编制: 审批: 日期:2020-08-10
管理评审应准备的资料
(管理者代表)
反贿赂管理体系建立及维护
公司从开始对ISO37001:2016管理体系进行实施,结合最新版的国际标准,在总经理的大力支持下,工作小组将公司的ISO37001:2016体系综合成公司的《反贿赂管理手册》,并于2020年4月10日正式实施。
公司反贿赂管理体系于正式颁布运行到现在,公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求,按文件规定规范各项工作。体系办也对各部门分别进行了运行辅导,使各部门工作基本符合管理体系的要求。
在管理层的支持下,反贿赂管理体系得到有效的运作与维持,各部门基本可以依管理体系的要求开展工作,并取得了一定成效。
二、管理方针及目标、指标与管理方案
公司制定了管理方针,体现了以预防为主、持续改进的反贿赂管理体系原则。可提供制定和评审反贿赂目标、指标的框架。公司把管理方针传达给每个部门及员工,要求所有员工参与学习并理解。经过培训、宣传,管理方针基本得到所有员工的理解和贯彻。
公司所制定的反贿赂目标、指标是对管理方针的量化体现,其量化值均是可测量、实现的,反贿赂目标、指标已分解至相关部门。根据公司的管理方针及各职能部门的职责情况,由管理者代表制定,总经理批准颁布的《管理方针》,规定了相关责任部门、责任人和检查频次。
根据近几个月的统计,反贿赂目标、指标达成情况良好(详如附件)。
组织结构、人员配置及职责权限、设备设施等基础设施和资源配置:
为了保证公司实现管理方针、达成管理目标、指标,对资源配置情况进行了策划,对组织机构图及部门职责进行了规定,制定了《人力资源控制程序》,组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。
四.内部反贿赂审核情况报告
公司内审小组于2020年8月4-5日对公司建立的管理体系进行全面的审核,审核中共发现1项一般不合格项,审核结果认为公司建立的反贿赂管理体系基本符合ISO37001:2016标准要求,但在运行结果的有效性方面待有持续改进。
针对提出的不合格,各部门进行了认真的整改,到目前为止,已经结案。
五.纠正预防措施实施情况
采取了措施后,经验证,未再有同类事件发生,说明纠正预防措施的效果较好。
六.改进建议
部分员工在执行管理体系的时候,主动性不够,往往需要部门经理或其它人员督促,希望总经办在这方面进一步宣传、培训。
就目标、指标达成情况而言,目标、指标达成情况较好,如果经营状况改变或企业扩大规模,目标、指标的达成情况更需各部门予以重视。
签名:
日期:2020-8-20
管理评审应准备的资料
服务管理部
一.资源
资源配置上基本上满足本部门要求。
二.管理体系运行情况
熟悉反贿赂方针、政策和目标指标及其管理方案。
经过反贿赂管理体系的基础知识培训,对管理体系的运行依照文件作业。
部门重点工作
3.1所有工作必须依照文件要求作业.
3.2部门环保设备的维护保养。
3.3熟悉部门反贿赂因素和评价。
三.改进建议
无
2020-8-20
管理评审应准备的资料
人力资源部
一、资源
目前部门资源配置合理。
二、管理体系运行情况
体系运行以来,对公司所有岗位的员工均对照《岗位职责汇编》的要求进行评价,认为公司所有员工均符合岗位的需求。
体系运行初期制定了培训计划,培训工作依据计划开展并记录,共开展了多次培训,涉及管理体系文件,反贿赂管理标准条文,消防知识培训,公司的规章制度等知识的
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