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内控案例分析 中海油服 企业内部控制设计案例 中海油服是国内最大的海上综合性油服一体化公司 1、深入研究各国监管要求，制定可行的内控体系建设方案 2、领导重视，组织有力 内部控制 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 公司已经根据《企业内部控制基本规范》、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 董事会于 2013 年 3 月 22 日批准公司内部控制自我评价报告。 二、内部控制审计报告的相关情况说明 公司外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本集团截止 2012 年 12 月 31 日的内部控制进行了审计，并出具了内部控制审计报告。 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司于 2011 年修订了《信息披露管理制度》，建立了公司信息披露重大差错责任追究机制。本报告期内，公司未曾发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 * 创新管理模式 构建以风险管理为导向的内部控制体系 A股股东12.23% H股股东34.14% 中海油服53.62% 中海油田服务股份有限公司 石油和天然气勘探、开发及生产服务 钻井服务 油田技术服务 船舶服务