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厦门港务发展股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 缪鲁萍 董事 另有公务 林开标 刘鹭华 独立董事 另有公务 王鸿鹏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以53100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况 44 第七节 优先股相关情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第九节 公司治理 61 第十节 内部控制 66 第十一节 财务报告 68 第十二节 备查文件目录 189 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务 指 厦门港务发展股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称 厦门港务 公司的外文名称（如有） XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） XMPD 公司的法定代表人 柯东 注册地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 000905@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层 电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223 电子信箱 liux@ zhull@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年04月21日 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 350200100000541 3502047054097388 报告期末注册 2011年12月19日 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 350200100000541 3502047054097388 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2004年6月，本公司实施重大资产置换，主营业务由路桥通行服务转变为港口综合服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999年4月-2004年6月，厦门路桥建设投资总公司； 2004年6月-至今，厦门国际港务股份有限公司（原名：厦门港务集团有限公司） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 林宏华 裴素平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构