中冶集团暨中国中冶总部机关2014年“厂务公开”计划安排表.docVIP

中冶集团暨中国中冶总部机关2014年“厂务公开”计划安排表 表1/8 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 一 1.公司重大决策事项 （1）投资和生产经营重大决策方案 董事会审批的投资和生产经营重大决策事项的批准情况，以及董事会对此提出的具体要求 及时 董事会会议纪要 董事会领导、监事会领导、管理层领导、副三总师、总法律顾问、各职能部门 董事会办公室 张殷 根据两地上市监管规则要求，需要对外披露的投资和生产经营重大决策 发布公告 社会公众 生产经营决策有关内容 经有关会议讨论通过后 会议纪要 有关职能部门员工和相关子公司领导 办公厅 闫爱中 （2）企业中长期发展规划 中冶集团2013-2015年滚动规划 上半年 内部发布 职能部门 企业策划与管理部 邵波 （3）企业改革、改制方案，兼并、破产方案 适时 情况通报 全体员工及社会公众 （4）职工裁员、分流、安置方案等重大事项 及时 公告 全体员工及社会公众 人力资源部 林锦珍 中冶集团暨中国中冶总部机关2014年“厂务公开”计划安排表 表2/8 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （5）企业年度生产经营目标及完成情况 2013年度统计报告（集团公司大型工程项目、房地产企业开发、工业及海外项目（含股份公司）新签及完成情况 5月 纸质报告 相关职能部门、经营层和董事会 财务部 范万柱 企业生产运营情况（统计指标） 每月 经营层、董事会 企业生产经营及财务指标完成情况 每月 财务信息网情况通报 集团总部及各子公司 财务部 范万柱 年度季度需上市公司信息公开后 （6）财务预决算 集团公司2013年度财务决算报表主要指标及子公司主要指标（含股份公司） 5月 财务信息网情况通报 集团总部及各子公司 财务部 范万柱 上市公司信息公开后并正式上报国资委和财政部后 2014年度财务预算（国资委对年度主要财务指标预算值的批复意见） 4月 总裁会、董事会专题汇报 相关职能部门、经营层和董事会 财务部 范万柱 已在既定范围完成相关信息公开工作 （7）企业对外担保和大额资金使用 年度担保计划及上市地监管规则要求公开的其他内容 3月 按上市地监管规则要求的公开方式 上市地监管规则要求的公开范围 资金部 邹宏英 中冶集团暨中国中冶总部机关2014年“厂务公开”计划安排表 表3/8 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （8）工程项目和服务外包的招投标，大宗物资的采购供应 资本市场维护等相关中介机构选聘 根据监管规定和董事会要求适时安排 招标会 各职能部门 董事会办公室 张殷 服务外包中标单位、大宗物资采购的供应商 确定中标单位、供应商及价格后及时公开 情况通报 有关职能部门副处长以上干部 办公厅 马秋 中冶电商平台基础设施集成项目采购招标 2014．1. 中冶集团采购电子商务平台上公布 社会公众 招标采购管理中心 唱伟 （9）重要规章制度的建立 公司治理制度的建立和修订 随时 网站公示或内部发文 社会公众或各职能部门、各子公司公司 董事会办公室 张殷 风险管理与内部控制操作手册 10月 纸质手册 总部 企业策划与管理部 邵波 资金管理制度 制度颁布后公开 内部网 根据制度适用范围 资金部 邹宏英 中国中冶投资管理制度 正式发布日 正式文件 股份公司 投资管理部 李鹏程 中冶集团暨中国中冶总部机关2014年“厂务公开”计划安排表 表4/8 序号 公开事项 公开内容提要 预计公 开时间 公开方式 公开范围 主责部门 责任人 备注 二 2.生产经营管理重大事项 （9）重要规章制度的建立 经营性投融资项目管理制度 正式发布日 正式文件 股份公司 投资管理部 李鹏程 中冶集团科技创新优秀团队和优秀个人评选暂行办法（修订） 2014年 正式文件 集团全体员工 科技部 金德伟 中冶集团科学技术奖评定办法 （修订） 中冶集团核心科技人员管理办法 中冶集团工程建设工法管理办法 中冶集团暨中国中冶内部审计工作制度 12月份 公司发文 子公司 审计部 石德新 《中冶集团内部审计工作规定》及《中国冶金科工股份有限公司内部审计管理规定》作废 中国冶金科工股份有限公司投资项目审计管理办法 2月份 公司发文 子公司 审计部 范万柱