015组织管理体系.docVIP

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甘肃皇台酒业股份有限公司 组织管理体系 第一章 总则 第一条 为实现甘肃皇台酒业股份有限公司的发展战略,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》,以及相关法律法规和政策,特制定本文件。 第二条 建立规范科学、高效精干、适合企业发展的组织管理体制和运行机制,使甘肃皇台酒业股份有限公司成为体制科学、机制灵活、管理先进、运营高效的具有竞争力的大型企业。 第三条 根据甘肃皇台酒业股份有限公司发展战略和专业化管理需要,对各管理层级进行科学定位,界定管理关系和管理职能,形成权责分明的管理层级,做到机构合理、人员精干、管理高效。 第四条 本文件中甘肃皇台酒业股份有限公司以下简称“公司”。 第二章 组织架构的设置原则 第五条 公司组织架构分为治理层面和运营层面两个层级。 第六条 治理层面的组织架构设置原则包括: (一)公司根据国家有关法律法规的规定,明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。 董事会应对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权。 董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序,为董事会科学决策提供支持。 总经理对董事会负责,主持公司的生产经营管理工作。总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。 监事会应对股东大会负责,监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责。 (二)董事会、监事会和经理层的产生程序应合法、合规,其人员构成、知识结构、能力素质应满足履行职责的要求。 第七条 运营层面的组织架构设置原则包括: (一)公司应按照科学、精简、高效、制衡的原则,综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,合理设置内部职能机构,明确各机构的职责权限, 避免业务重复或职能交叉,形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 (二)应对各机构的职能进行科学合理的分解,确定各具体职位的名称、职责、岗位要求和工作内容等,明确各个岗位的职责权限和相互关系。 (三)应在确定职权和岗位分工过程中,体现不相容职务相互分离要求。不相容职务通常包括:可行性研究与决策审批;决策审批与执行;执行与监督检查等。 (四)应制定组织架构图、员工手册、业务流程图、岗(职)位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件,使公司员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况,正确履行职责。 第八条 审计委员会下设审计部,审计部直接对董事会及审计委员会负责,接受审计委员会的监督和指导。 第九条 审计部:主要负责公司内部审计工作和内部控制评价工作。 依据国家有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定,建立健全内部审计制度。 财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他重大经济活动进行审计监督。组织对及所属企业领导人员的任期或离任经济责任审计。对的基建工程、重大技术改造、大修等的立项、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督。对及高风险投资业务进行审计监督;对及内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价审计人员的培训指导的审计工作。 第十二条 总经理职责按《公司章程》及《总经理工作细则》规定执行。 第十三条 副总经理协助总经理管理公司的日常经营管理工作。 第十四条 总经办:主要负责公司文秘、接待、证照和车辆的管理。 负责的文秘、档案、合同管理; 负责厂区环境清洁、绿化及维护; 负责公务车辆购置和日常管理管理; 负责办公设备购置和日常管理管理; 负责办公用品日常管理; 负责公司部门间的协调; 负责商标管理、各种证件的办理; 负责公司安全、保卫工作; 负责公司法律事务; 负责公司的接待工作。 负责公司信息化管理。 第十五条 人力资源部:主要负责公司员工日常管理和绩效考核。 负责员工的招聘、劳动合同管理、考勤、工资审核、员工保险、人事档案的管理、员工的考评、员工的解聘; 负责培训计划的制定和组织实施; 负责员工卫生健康防护、劳动防护用品发放; 负责各部门、子公司绩效考核方案的起草,并督促、协助工作计划的完成,组织进行绩效考核; 负责督促下属公司制定与公司相一致的各项管理制度、考核方案,并对子公司人力资源管理进行指导。 第十六条 财务部:主要负责公司债务性融资及财务核算管理和财务监督。 负责公司财务管理和会计核算工作,建立健全企业内部财务管理制度和财务体系; 负责编制各部门成本核算、成本分析、费用预算及考核工作; 负责公司资金预算管理和资产管理工作; 负责严格财务管理,审批各种发票、单据; 负责公司财务报表和合并财务报表的编制; 负责公司无形资产组织管理; 负责公司银行借款及融资租赁,协助证券部办理股票、债券发行等融资活动; 负责对子公司的

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