2013年4月 - 广东塔牌集团股份有限公司.docVIP

广东塔牌集团股份有限公司 工作制度汇编 （2013年4月） 目 录 广东塔牌集团股份有限公司章程（2013年3月修订）········1 股东大会议事规则（2013年3月修订）····················45 股东大会累积投票制实施细则（2013年3月）·············56 董事会议事规则（2013年3月修订）·····················58 监事会议事规则（2013年3月修订）·····················70 总经理工作细则（2012年3月修订）·····················75 审计委员会议事规则（2013年3月修订）··················80 审计委员会年报工作规程（2008年7月）··················85 提名委员会议事规则（2013年3月修订）··················87 董事会战略委员会议事规则（2010年6月修订）············94 薪酬与考核委员会议事规则（2013年3月修订）···········99 独立董事工作制度（2013年3月修订）··················105 独立董事年报工作制度（2008年7月）···················111 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度（2010年5月）···································113 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2008年12月）·········119 薪酬激励计划管理办法（2010年12月）·················121 薪酬激励计划实施细则（2013年3月）···················124 董事、监事、高级管理人员内部问责制度（2010年12月）·····131 董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度（2013年3 月）·················································135 董事会秘书问责制度（2011年11月）····················138 董事会秘书工作制度（2011年11月）·····················142 董事会秘书履职报告制度（2011年11月）·················150 信息披露事务管理制度（2008年6月）····················152 内部审计制度（2008年6月）····························165 募集资金管理和使用办法（2008年8月）··················173 防范控股股东及其他关联方占用资金管理办法（2008年7月）················································182 关联交易决策制度（2008年8月）·······················186 对外担保决策制度（2008年8月）························193 授权管理制度（2012年3月）···························196 风险管理制度（2009年2月）···························204 社会责任制度（2009年2月）···························210 对外投资管理制度（2009年12月）······················215 对外捐赠管理办法（2010年7月）·······················219 控股股东内幕信息管理制度（2011年12月）···············222 内幕信息及知情人管理备案制度（2011年12月修订）······228 对外信息报送管理制度（2010年5月）···················236 年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年5月）·······239 年报工作报告制度（2011年4月）······················242 会计师事务所选聘制度（2011年4月）···················247 投资者接待工作管理制度（2012年8月修订）··············252 投资者关系管理档案制度（2012年8月修订）·············259 广东塔牌集团股份有限公司章程 总 则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变