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北京北方天鸟智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 招股说明书摘要 发行人名称：北京北方天鸟智能科技股份有限公司 主承销商：华龙证券有限责任公司 签署日期：2003 年5 月21 日 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 北京北方天鸟智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节 特别提示和特别风险提示 一、特别提示 公司在报告期内以2000 年4 月30 日为评估基准日，委托北京中企华资产评 估有限责任公司对主发起人原国营华北光学仪器厂投入公司的经营性资产进行 了评估，并依据该评估结果进行了调帐。本次评估后的净资产增值率为14.5%。 二、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、本公司主导产品——电脑刺绣机属于电脑电控缝制设备，是纺织服装业 的配套生产设备。电脑刺绣机的生产和销售与纺织服装业的发展密切相关，作为 纺织品服装出口大国，我国纺织服装业受世界经济周期影响较大。近年来，世界 经济增速趋缓，作为中国纺织品服装的主要进口国——美国经过 10 年经济强劲 增长后出现增速放缓的趋势,对世界经济产生了巨大影响。世界经济周期上述变 化在很大程度上制约了中国纺织服装出口及整个纺织服装行业的发展。作为纺织 服装设备制造商，本公司会受到连带影响。 2、公司目前主营业务收入几乎全部来源于电脑刺绣机的销售，虽然电脑刺 绣机作为高技术产品具有良好的市场前景，但是如果电脑刺绣机市场发生不利变 化，公司业绩将受到较大影响。 3、2000 年、2001 年及2002 年净资产收益率分别为15.81%、25.62%和20.87%。 本次股票发行完成后,公司净资产预计将增长近3 倍，在净利润不可能有同步增 长的前提下，公司净资产收益率将出现较大幅度地下降。 4、公司曾存在向供应商销售商品和汇票业务偶然出现记账错误等情形，虽 然对公司的收入确认和经营活动没有产生重大影响，但仍说明公司的内控制度尚 不够完善。 5、华北光学是本公司的第一大股东，发行前持有本公司83.08%的股份，占 绝对控股地位；本次发行后将持有本公司 46.15%的股份，占相对控股地位。第 一大股东具有控股地位，对公司发展战略、重大经营决策、重大投资决策、利润 2 北京北方天鸟智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 分配等重大问题具有相当大的影响力。公司存在大股东控制风险。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 4000 万股、44.4% 发行价格 9.60 元/股 市盈率