飞亚达A：2010年度独立董事述职报告 2011-03-01.pdfVIP

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 各位董事： 作为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董 事，2010年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2010年度我们履行独立董事职责的工作情况向董事会汇报如下： 一.参加会议情况： 2010年度公司董事会共召开了十三次正式会议。我们在每次会议上均行使 了表决权。具体参会情况如下： 本年应参 提名、薪 亲自出席 委托出席 缺席 战略委员 审计委员 姓名 加董事会 酬与考核 （次） （次） （次） 会 会 次数 委员会 郭万达 13 13 0 0 2 4 2 吉勤之 13 13 0 0 0 4 2 麦建光 13 13 0 0 0 4 2 二.发表独立意见情况 （一）于公司第六届董事会第七次会议上,我们就公司《2009年年度报 告》发表了以下独立意见： 1. 关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号文）和《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号文）精神，我们本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对深圳市飞亚达（集团）股份有 限公司（以下简称“公司”）对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用 资金的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下： 1 经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监 发〔2003〕56 号文和〔2005〕120 号文的规定，严格控制对外担保风险，2009 年没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项。报告期 内，公司子公司深圳市亨吉利世界名表中心有限公司为满足补充日常经营资金 需求及渠道拓展资金需求，向江苏银行深圳分行申请人民币授信额度陆仟万元 整（RMB60,000,000.00 元），董事会同意公司为其提供连带责任保证担保；公 司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市 公司资金的情况。 2．关于日常关联交易的独立意见 （1）公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售 系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交 易情况。公司2009 年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资 源而发生的，且符合年初的预计要求。 （2）同意公司制定的 2010 年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持 飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成 损害。 （3）公司日常关联交易议案在关联董事回避表决后，同意该项议案并决定 提交公司2009 年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。 （4）综上，公司日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章 程》之规定，交易内容和定价政策公平合