反洗钱法律规定课后测试答案.docVIP

课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 ?? 测试成绩：73.33分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：?√ A??《金融机构反洗钱规定》 B??《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C??《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》 D??《国家反洗钱法》 正确答案：?D 2. 为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为：?√ A??洗钱 B??非法收益 C??脏钱 D??黑钱 正确答案：?A 3. 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是：?√ A??融合阶段 B??培植阶段 C??处置阶段 D??冲刺阶段 正确答案：?C 4. 关于洗钱的方式，表述不正确的是：?√ A??借用金融机构 B??携款潜逃 C??走私 D??保密天堂 正确答案：?B 5. 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：?√ A??匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B??控制银行和政府 C??建立空壳公司 D??建立信箱公司 正确答案：?A 6. 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：?× A??瑞士 B??开曼 C??文莱 D??巴拿马 正确答案：?C 7. 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是：?