反洗钱考试试题(一).docVIP

反 洗 钱 考 试 试 卷（一） —、填空： 1、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全 制度、 制度、 报告制度、履行反洗钱义务。 2、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 。 3、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱 举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 4、国务院反洗钱行政主管部门设立 ，负责大额交易和可疑交易报告的 、 ，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 5、金融机构应当依照本法规定建立健全 ，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 6、金融机构应当按照规定建立 。 7、存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。户按用途分为 、 、 、 。 8、单位银行结算账户的存款人只能在银行开立 个基