国投信托有限公司2015年度报告摘要.doc

国投信托有限公司2008年度报告摘要 1、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本报告经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本公司独立董事夏斌先生、曹三明先生、江彪先生认为本报告内容是真实、准确、完整的。 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人董事长钱蒙先生、总经理吕益民先生、财务总监吴蔚蔚女士及会计部门负责人计划财务部经理李涛先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1 公司简介 ⑴ 公司法定中文名称：国投信托有限公司 ⑵ 公司法定英文名称：SDIC TRUST CO.,LTD ⑶ 法定代表人：钱蒙 ⑷ 公司注册地址： 北京市西城区阜外大街7号国投大厦11层 邮政编码：100037 ⑸ 国际互联网网址： ⑹ 电子信箱：sdictrust@ ⑺ 信息披露事务负责人：王彬 信息披露事务联系人：苏小宁 联系电话：010传真：010电子信箱：sdictrust@ ⑻ 公司信息披露指定报纸名称：中国证券报 ⑼ 公司年度报告备置地点： 北京市西城区阜外大街7号国投大厦11层 ⑽ 公司聘请的会计师事务所： 信永中和会计师事务所 地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场818室 ⑾ 公司聘请的律师事务所： 北京市共和律师事务所 地址：北京市朝阳区麦子店街37号盛福大厦1930室 2.2 组织结构 图2.2 3、公司治理结构 3.1 股东 3.1.1 股东总数 表3.1.1 股东总数表 股东名称 持股比例 法人代表 国家开发投资公司 95.45% 王会生 国投电力公司 （国家开发投资公司全资子公司） 4.55% 胡刚 3.1.2 公司第一大股东的主要股东 表3.1.2 股东情况表 股东名称 出资比例 法人代表 国务院国资委 100% 国有独资 3.2 董事 表3.2-1 董事会成员明细表 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的 股东名称 该股东持股 比例（％） 简要 履历 钱蒙 董事长 男 48岁 2008.4 国家开发投资公司 95.45 见附件 李冰 董事 男 40岁 2007.8 国家开发投资公司 95.45 吕益民 董事 男 46岁 2007.8 国投信托有限公司 郭忠杰 董事 男 42岁 2007.8 国家开发投资公司 95.45 兰如达 董事 男 48岁 2007.8 国投电力公司 4.55 附： 钱蒙董事长简历： 大学学历，高级工程师，现任国家开发投资公司总经理助理。先后在国家计委轻纺局、国家机电轻纺投资公司、国家开发投资公司、国投机轻有限公司、国投资产管理公司任职，2008年4月经国投信托有限公司2007年度股东会选举任公司第三届董事会董事，在第三届董事会第七次会议中当选董事长，8月经中国银监会核准任职资格。 李冰董事简历： 研究生学历，高级工程师，现任国家开发投资公司战略发展部主任。先后在国家开发投资公司、联想投资有限公司、德勤企业管理咨询有限公司等单位工作，2004年5月任弘泰信托投资有限责任公司（2007年7月更名为国投信托有限公司）董事，2007年8月经第二次临时股东会选举连任国投信托有限公司第三届董事会董事。 郭忠杰董事简历： 研究生学历，经济师，现任国家开发投资公司资本运营部副总经理。先后在山东省高唐县电业管理公司山东省高唐县外经委 国投电力公司 4.55 附： 叶柏寿监事会主席简历： 大学学历，高级会计师，现任国家开发投资公司财务会计部主任。先后在国家计委经济研究所、深圳康泰生物制品股份有限公司工作。2007年8月经国投信托有限公司2007年第二次临时股东会选任国投信托有限公司监事会监事，同月，在第三届监事会第一次会议中被选举为监事会主席。 艾震华监事简历： 大学学历，经济师，现任国家开发投资公司监察审计部管理审计处副处长（主持工作）。2004年5月担任弘泰信托投资有限责任公司（2007年7月更名为国投信托有限公司）监事。2007年8月经国投信托有限公司2007年第二次临时股东会选举连任第三届监事会监事。 李洁监事简历： 大学学历，经济师，现任国投电力公司二级高级业务主管。先后在财政部、国能电力实业开发公司、国投中型水电公司工作，2006年4月担任国投弘泰信托投资有限公司（2007年7月更名为国投信托有限公司）监事。2007年8月经国投信托有限公司2007年第二次临时股东会选举连任第三届监事会监事。 3.4 高级管理人员 表3.4 高级管理人员明细表 姓名 职务