富安娜：关于公司治理的自查报告和整改计划.pdfVIP

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司治理的自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证监局深证局公司字[2009]65号文《关于做好2009 年上市公司治 理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62号文《关于做好深入推进公司治理 专项活动相关工作的通知》和深证局公司字[2007]14号文《关于做好深圳辖区上 市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，公司严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，于2010年7月6 日至2010年7月15 日期间对公司治理情况进行了自查，并现将自查情况及整改计划报告如下 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、公司的内部控制制度存在着需要改进的地方，需要不断的加以完善； 2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司相关的法律法规、规则制度 的学习和培训还有待加强，透明意识、规范意识、诚信意识和自律意识需要进一 步提高； 3、董事会专业委员会及独立董事的作用有待于进一步发挥，为董事会决策