晨光生物：关于变更“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”部分工程实施地点、实 2010-11-26.pdfVIP

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2010—018 关于变更“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目” 部分工程实施地点、实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1333 号文核准，晨光生物科技 集团股份有限公司 (以下简称“公司”或“晨光生物”)公开发行人民币普通股 (A 股)2,300 万股。本次新股发行价格为每股人民币30 元（“元”指“人民币 元”，以下同）,募集资金总额为69,000.00 万元，扣除各项发行费用4,091.49 万元后，募集资金净额为64,908.51 万元，超募资金32,858.51万元。以上募集 资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010 年10 月28 日出具的中瑞岳华 验字【2010】第272号验资报告验证确认,公司对上述资金进行了专户存储管理。 一、概述 1、本次应公司股东卢庆国提议拟对募投项目“河北省天然色素工程技术研 究中心建设项目”部分工程—综合业务楼进行变更，实施地点变更为天津市开 发区西区，实施主体变更为：公司全资子公司--晨光生物科技集团天津有限公 司。具体包括：建筑费用428 万元，设备购置费 230 万元，安装费用 164万元， 其他费用 48 万元，合计 870 万元。项目部分工程变更后“河北省天然色素工程 技术研究中心建设项目”投资总额不变。 项目部分变更的原因：天津作为中国四个直辖市之一，位于环渤海经济圈 的中心，是中国北方最大的沿海开放城市，高校云集，在经济、人才、信息等各 方面环境远远优于公司本部所在地，便于公司更好的吸引人才，加快研发项目 周期，提升研发能力，另外在公司项目推进过程中，天津市开发区西区给予优 惠招商政策，晨光生物科技集团天津有限公司于2010 年 10 月份取得了 15402.2 平方米 （证号为：房地证津字第 114051000128号）的土地使用权，为项目的顺 利推进奠定了良好基础。 本次对募投项目“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”部分工程 的变更，符合公司的发展规划，没有改变募集资金的使用方向,也没有改变募集 资金的使用方式，不影响募投项目的实施，不存在损害投资者利益的情况。 2、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更“河北省天然色素 工程技术研究中心建设项目”部分工程的议案》，全体董事一致同意对募投项目 “河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”的部分工程—综合业务楼进行 变更，涉及金额 870 万元，实施地点变更为天津市西区，实施主体变更为：公 司全资子公司--晨光生物科技集团天津有限公司。 二、公司独立董事意见 公司独立董事李恩、齐庆中、卫新江对变更“河北省天然色素工程技术研究 中心建设项目”部分工程的议案发表如下独立意见: 公司对募投项目“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”的部分工 程—综合业务楼进行变更，涉及金额 870 万元，实施地点变更为天津市西区， 实施主体变更为：公司全资子公司--晨光生物科技集团天津有限公司，符合公 司的发展规划，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况。 同意公司对“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”的部分工程— 综合业务楼，实施地点、实施主体进行变更。 五、监事会意见 公司第一届监事会第七次会议审议通过了〈关于变更“河北省天然色素工程 技术研究中心建设项目”部分工程的议案〉，公司拟对募投项目“河北省天然色 素工程技术研究中心建设项目”部分工程—综合业务楼进行变更，涉及金额870 万元，实施地点变更为天津市西区，实施主体变更为：公司全资子公司--晨光 生物科技集团天津有限公司，符合公司的发展规划，不影响募集资金投资项目 的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定。 同意公司对募投项目“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”部分 工程实施地点、实施主体的变更。 六、保荐机构意见 经核查,平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）认为: 公司本次拟对募投项目“河北省天然色素工程技术研究中心建设项目”的 部分工程—综合业务楼进行变更，