中华企业股份有限公司2015年年度报告-中华企业股份有限公司.doc

中华企业股份有限公司 600675 2013年年度报告 2014年3月12日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长朱胜杰、总经理姜维、财务总监倪伯士及财务经理唐喆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以2013年末总股本1,555,882,832股为基数，按每10股送2股派现金1元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利155,588,283.2元，占2013年度归属于上市公司股东净利润的38.74%。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。  目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第八节 公司治理 37 第九节 内部控制 41 第十节 财务会计报告 42 第十一节 备查文件目录 192 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中华企业、公司、本公司 指 中华企业股份有限公司 地产集团 指 上海地产（集团）有限公司 上房集团 指 上海房地（集团）有限公司 经营集团 指 上海房地产（集团）有限公司 古北集团古北（集团）有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述市场、财务和经营等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于可能面对的风险章节。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中华企业股份有限公司 公司的中文名称简称 中华企业 公司的外文名称 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CECL 公司的法定代表人 朱胜杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 印学青 陈禹臣 联系地址 上海市浦东新区雪野路928号6楼 上海市浦东新区雪野路928号6楼 电话 021021 传真 021021 电子信箱 zhqydm@ zhqydm@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市华山路2号 公司注册地址的邮政编码 200040 公司办公地址 上海市浦东新区雪野路928号6楼 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http：// 电子信箱 zhqy@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中华企业 600675 中华企业 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年12月25日 注册登记地点 上海市华山路2号 企业法人营业执照注册号 310000000023990 税务登记号码 310106132340963 组织机构代码3 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司报告期内未发生注册变更情况，公司首次和上次注册情况详见公司2012年年度报告公司基本情况简介。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于1993年上市，国家股股东持股比例74.57%；1996年，上海房地（集团）公司被上海国有资产管理办公室授权管理其所持有的中华企业全部国家股，持股比例63.92%；2004年，上海地产（集团）有限公司通过国家股无偿划转方式受让上海房地（集团）公司所持有的公司国家股49.87%股权，2004年12月31日正式证券过户成为公司控股股东至今，现持股比例36.36%。 七、 其他有关