浙江传化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2006-004 浙江传化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江传化股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2006 年2 月18 日通 过传真及电话方式向各董事发出，会议于2006 年2 月28 日上午8：30 在杭州市 萧山经济技术开发区公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9 人，实到 董事7 人。亲自出席本次会议的董事为徐冠巨、徐观宝、朱国英、应天根、王宝 槎、刘今强、童本立。独立董事戴猷元先生因教学任务未能参加本次会议，委托 独立董事刘今强先生代为出席并表决。独立董事陈劲先生因出差在外未能参加本 次会议，委托独立董事童本立先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《浙江传化股份有限公司2005 年度总经理业务报告》。