广州控股：2005年年度报告.pdf

广州发展实业控股集团股份有限公司 600098 2005 年年度报告 2006 年3 月16 日 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 21 八、董事会报告 22 九、监事会报告 36 十、重要事项 39 十一、财务会计报告 45 十二、备查文件目录 85 广州发展实业控股集团股份有限公司2005 年年度报告 一、 重要提示 1 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2 、本报告经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司全体董事出席了本次董 事会会议。 3 、广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人刘强文行政总裁、冯凯芸财务总监， 会计机构负责人（会计主管人员）马戈林财务部副总经理声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 - 1 - 广州发展实业控股集团股份有限公司2005 年年度报告 二、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广州控股 公司英文名称：Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：GDIH （二）公司法定代表人：杨丹地 （三）公司董事会秘书：姚朴 联系地址：广州市珠江新城临江大道3 号发展中心28 楼 电话：020 传真：020 E-mail ：dshms@ 公司证券事务代表：贝学容 联系地址：广州市珠江新城临江大道3 号发展中心28 楼 电话：020 传真：020 E-mail ：sqdb@ （四）公司注册地址：广州市东山区东风中路509 号27 、29 楼 公司办公地址：广州市珠江新城临江大道3 号发展中心28-30 楼 邮政编码：510623 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gzkg163@ （五）公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司投资者关系部 （六）公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：G 广控 公司A 股代码：600098 - 2 - 广州发展实业控股集团股份有限公司2005 年年度报告 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年7 月11 日 公司首次注册登记地点：广州市麓景路3 号17－19 楼 公司变更注册登记日期：2004 年8 月25 日 公司变更注册登记地点：广州市东山区东风中路509 号27 、29 楼 公司法人营业执照注册号：4401011102888 公司税务登记号码：地税：440100231243173 国税：440101231243173 公司聘请的境内会计师事务所名称：广东羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市东风中路健力宝大厦25 楼 - 3 - 广州发展实业控股集团股份有限公司2005 年年度报告 三、 会计数据和业务数据