法拉电子2012年度股东大会资料600563.pdfVIP

厦门法拉电子股份有限公司 XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD 2012 年度股东大会资料 2013年4月8 日 2012 年度股东大会程序及议程 会议时间：2013年4 月17 日上午9：00 会议地点：厦门市海沧区新园路99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼 主持人：曾福生董事长 会议程序： 一、推举监票人 二、宣读股东大会议程 三、会议议程 1、《2012 年董事会工作报告》； 2、《2012 年监事会工作报告》； 3、《2012 年度财务报告》； 4、《关于利润分配的方案》； 5、《2012 年年度报告及其摘要》； 6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》; 7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 四、投票表决 五、股东代表发言、计票 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布大会结束。 第 2 页 共 18 页 法拉电子2012 年度股东大会资料一 董事会工作报告 董事会工作报告 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的市场格局并没发生大的改变，还是以照明、家电和通讯为主。在面对严峻，复杂的宏 观经济形势，公司提出的市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作的市场策略，以稳固传统市场配套份 额，并在新能源等新领域取得进展。报告期内公司实现营业收入 12.32 亿元，同比下降7.04%，实现归属于 母公司所有者的净利润2.42 亿元，同比下降13.57%。 公司开展技术创新项目的消化吸收，在很多方面已取得成果，2012 年全年消化吸成果项目转化达近百项， 在主要工序上进行批量设备改造，提高工作效率，降低材料的耗用，在产品生产的后道工序也进行自动化改 造，大幅提升生产效率并有利于改善生产环境。 公司建立起适应专业化要求的管理体系，根据市场用户提出的无卤产品管控与完善汽车安全件管理事 项，公司在汽车安全件管控初步基础上，不断完善细节管理，从订单评审，原材料选型，生产过程的工艺细 化，产品入库检验等过程的质量管控每个环节和子流程都得到很大改善，以符合汽车安全件的管控要求。 全球新能源产业的发展，促使了薄膜电容器技术的改进，开拓了薄膜电容器行业新的发展空间， IGBT 技术、节能电力拖动技术和逆变技术等在新能源市场得到了蓬勃发展，如风能太阳能变流器、电力机车拖动、 混合动力汽车、电动汽车等等，这些无一例外都需要新能源用薄膜电容器。随着新能源薄膜电容器市场规模 的逐步扩大，公司生产的新能源用薄膜电容器产品已经批量用于客户，现有产能已经无法满足市场需求，为 满足日益增长的新能源产品需要，扩大市场占有率，提高公司竞争力，公司开工建设《新能源用薄膜电容器 扩产项目》。 1、主营业务分析 (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,231,936,075.57 1,325,238,015.38 -7.04 营业成本 784,318,824.15 841,658,688.70 -6.81 销售费用 25,100,220.53 25,226,598.74 -0.50 管理费用 125,306,873.28 122,736,526.73 2.09 财务费用 -8,208,277.38 3,172,336.34 经营活