四川川润股份有限公司2009年非公开发行股票预案.pdfVIP

川润股份非公开发行股票预案 证券代码：002272 证券简称：川润股份 编号：2009-027号 四川川润股份有限公司 2009年非公开发行股票 预 案 2009年9月4日 1 川润股份非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 川润股份非公开发行股票预案 特别提示 1、四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”、“公司”或“本公司”） 非公开发行股票相关事项已经获得公司第一届董事会第十七次会议审议通过。 2 、本次非公开发行股票的对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定 投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券 公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、 法规规定的条件。 3、本次非公开发行股票数量不超过1,700万股（含1,700万股），且不低于 1,200万股（含1,200万股）。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权董 事会根据实际认购情况与保荐机构协商确定最终发行数量。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公第一届董事会第十七次会议决议公告 日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发 行价格不低于16.45元/股，具体发行价格通过询价后确定。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，将对发行数量和发行底价进行相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金净额不超过25,188万元，将用于以下两个 项目： （1）年产1.5万吨发电设备及压力