000951中国重汽2007年报.pdf

2007 年年度报告 中国重汽集团 济南卡车股份有限公司 2007 年年度报告 二○○八年四月十七日 2007 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司副董事长王光西先生、独立董事袁银男先生因工作原因未能出席 本次董事会会议，王光西先生已书面委托董事严文俊先生，袁银男先生已 书面委托独立董事刘岗先生代为行使表决权。 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所审计并出具标准无保 留意见的审计报告。 公司负责人王浩涛先生、财务总监万春玲女士声明：保证年度报告中 财务报告真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………4 第三章 股本变动及股东情况………………………………6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……… 10 第五章 公司治理结构…………………………………… 15 第六章 股东大会情况简介……………………………… 20 第七章 董事会报告 ………………………………………21 第八章 监事会报告……………………………………… 27 第九章 重要事项 …………………………………………29 第十章 财务报告 …………………………………………32 第十一章 备查文件目录…………………………………… 90 2 2007 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司法定英文名称： CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD. 二、 公司法定代表人：王浩涛 三、 公司董事会秘书：刘 波 董事会证券事务代表：张 欣 联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首 电话：053185587586 传真：0531自动） 电子信箱：dongshiban@ 四、 公司注册地址：济南市市中区党家庄镇南首 公司办公地址：济南市市中区党家庄镇南首 邮政编码：250116 公司电子信箱：dongshiban@ 五、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交