000951中国重汽2008年报.pdf

2008 年年度报告 中国重汽集团 济南卡车股份有限公司 2008 年年度报告 二○○九年四月二十一日 0 2008 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事王光西先生、独立董事于增彪先生因工作原因未能出席 本次董事会会议，王光西先生已书面委托董事严文俊先生、于增彪先 生已书面委托独立董事刘岗先生代为行使表决权。 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所审计并出具标准 无保留意见的审计报告。 公司负责人王浩涛先生、财务总监万春玲女士声明：保证年度报 告中财务报告真实、完整。 1 2008 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………5 第三章 股东变动及股东情况………………………………8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………13 第五章 公司治理情况………………………………………22 第六章 股东大会情况简介…………………………………28 第七章 董事会报告…………………………………………30 第八章 监事会报告…………………………………………46 第九章 重要事项……………………………………………48 第十章 财务报告……………………………………………56 第十一章 备查文件目录………………………………………128 2 2008 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司法定英文名称：CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD. 二、 公司法定代表人：王浩涛 三、 公司董事会秘书：刘 波 董事会证券事务代表：张 欣 联系地址：山