华工科技2008年度报告.pdf

华工科技产业股份有限公司 H U A G O N G T E C H C O M P A N Y L I M I T E D 2008 年年度报告 股票代码：000988 二○○九年二月十二日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事陈海兵先生因公出差未能亲自出席第四届董事会第6 次会议，委托董事王中先生对全 部议案行使表决权。 公司董事长马新强先生、财务总监刘含树先生、财务部经理李炜先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构16 第六节 股东大会情况简介25 第七节 董事会报告26 第八节 监事会报告36 第九节 重要事项37 第十节 财务报告43 第十一节 备查文件目录139 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：华工科技产业股份有限公司（中文缩写：华工科技） 英文名称：HUAGONG TECH COMPANY LIMITED （英文缩写：HGTECH ） 二、公司法定代表人：马新强 三、公司董事会秘书：杨兴国 公司证券事务代表：林茜 联系地址：华工科技产业股份有限公司董事会办公室 电 话：027 传 真：027 电子信箱：bds@ 四、公司注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 办公地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦 邮政编码：430223 国际互联网址：Http:// 电子信箱：0988@ 五、公司信息披露指定报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网址：Http:// 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华工科技 股票代码：000988 七、其他有关资料： 1．公司变更注册登记日期： 2008 年7 月1 日 注册地点： 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 2 ．企业法人营业执照注册号： 420000000015031 3 ．企业税务登记号码： 420101714584749 4 ．组织机构代码： 9 5 ．公司聘请的会计师事务所： 武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地点： 武汉国际大厦B 座16 楼 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 营业利润 57,678,372.83 利润总额 96,341,979.93 归属于上市公司股东的净利润 56,283,859.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润