深圳市农产品2006年年报.pdf

2006 年年度报告 二 oo 七年四月 2006 年年度报告正文 【重 要 提 示】 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （二）陈少群董事长、祝俊明董事、独立董事温思美、郭晋龙、吴叔平、张 勇、 孙雄以及董事陈小华、马彦钊、冯儒林、孙涛、聂益龙出席了公司第五届董事会第四 次会议。马坚董事因工作原因，出差在外，未能出席本次会议，授权陈小华董事代为 出席会议并行使表决权。公司高管人员和监事列席会议。 (三)公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监马彦钊先生、计财 部长林红女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 （四）深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 3 2006 年年度报告正文 目 录 第一章 公司基本情况简介……………………………………………………4 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………5 第三章 股本变动及股东情况…………………………………………………7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………11 第五章 公司治理结构…………………………………………………………17 第六章 股东大会情况简介……………………………………………………21 第七章 董事会报告……………………………………………………………24 第八章 监事会报告……………………………………………………………41 第九章 重要事项………………………………………………………………43 第十章 财务报告………………………………………………………………51 备查文件目录……………………………………………………………………53 4 2006 年年度报告正文 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. 二、公司法定代表人：陈少群 三、公司董事会秘书：陈小华 证券事务代表：郑桂波 联系地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼 电 话：（0755 2203 传 真：（0755 电子信箱：a0061@163.com czzgb@163.com 四、公司注册及办公地址: 深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼 邮 编：51801