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分析常见的跨境经济犯罪问题 王 虹 摘 要 随着世界各国之间经济合作和发展的不断加深和强化，竞争日益变得激烈。非法手段犯罪手段往往被应用用来 获得在竞争中大的利益和优势，跨国犯罪是便是其中一个。其中最为严峻和最常见的是跨国犯罪形势尤其是经济犯罪，它 也是最显著的负经济全球化的表现。本文分析了原因，关于跨境经济犯罪的形成，以探索有效的策略和方法，来控制跨境 经济哿罪。 关键词 跨境域犯罪 经济犯罪 控制方法 作者简介：王虹，辽宁警官高等专科学校，副教授，硕士研究生，研究方向：刑法学。 中图分类号：D924 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2014)07-284-02 经济全球化一方面为各国带来积极变化，同时也带来了许多 汇、汇兑等为主要业务的 “地下钱庄”；而由于中国与越南的交界 严重的问题，就像一把双刃剑一样。 处很多地方并无天然的地理屏障，在出入境 口岸及边民集聚点之 其中，跨境域犯罪是其最显著的负面影响。在联合国开发计 外的地方，越南方面的人员可以很轻易地进出中国国境，使得大 划署发表了有关 “人的发展”的年度报告中指出，跨境经济诈骗， 多数边境处于 “有边无防”的状态，这无疑为跨境经济犯罪提供了 洗钱，贩毒，有组织犯罪的发展已经构成了新的威胁，造成了全球 便捷的通道。从以上两个例子可以不难看出，特殊地理环境经常 性冲突的危险。在这种比较严峻的形势下，深入研究其原因，分 被不法分子利用进行违法犯罪活动，此种犯罪活动不仅屡禁不止 析跨境经济犯罪，并探讨有效打击和防止类似犯罪的应对策略具 甚至有恶化的趋势，它不但严重影响双方的正常经济贸易，而且 有重要的现实和学习意义。 地区的经济秩序也被扰乱，具有十分恶劣的影响。 一 、 跨境经济犯罪的内涵及其形成的原因 2．各国家、地区之间经济发展水平的差异促使了跨国经济犯 (一)跨境经济犯罪的涵义 罪的近一步发展 与经济有关的犯罪统称为经济犯罪，在我国主要是指以规避 全球发展的不均衡，但 由于地理，历史，文化，经济，政治及其 经济损失或非法牟取经济利益为 目的，实施的直接毁坏社会主义 他因素，并动态世界的形成，发展和本次非平衡状态的综合影响 市场经济秩序，触犯刑法，而应受到相应刑罚惩处的行为。而在 造成了许多问题。单独区分经济发展水平，国际社会十分落后的 刑事侦查学及犯罪学的描述中，“跨境犯罪”被定义为在两国或者 经济水平可分为贫穷国家，刚刚开始进入发展中国家和经济水平 一 国两地之间实施的犯罪行为，无论是准备、实施或犯罪结果只 的快速增长经济体有一个高度发达的国家，之间的差距这种日益 要在两个或以上法域内发生，便可称为跨境犯罪。这种犯罪行为 增长的经济发展。 在危害性上较普通犯罪行为更大，而该犯罪行为所涉及的法域均 由于地理，历史，文化，经济，政治及其他因素的共同作用，全 可按照各 自的法律对其进行刑事处罚。 球的发展并不均衡，而是形成的一个动态世界，正是这种不均衡 由此可知，当一种经济犯罪行为的过程或者结果在两个或两 态的发展引起了许多的问题。单独区分经济发展水平，国际社会 个以上国家或地区发生的时候，我们就将其定义为跨境经济犯 十分落后的经济水平可分为贫穷国家，刚刚开始进入发展中国家 罪。事实上，跨境经济犯罪在特征上表现为其行为或结果跨越两 和经济水平的快速增长且经济体有一个高度发达的国家，而且， 个或以上国家或地区，是经济犯罪的一种特殊形态。 它们之间的差距这种 日益增长。一般来说，犯罪分子总是选择经 (二)跨境(国)经济犯罪产生的原因2-~rr 济更为发达的国家或者发展较快的发展中国家作为跨国经济犯 菲利的实证派犯罪学指出，犯罪并非人的主观意愿，而是由 罪的 目标，我们将其归纳为以下二种原因。 于特殊的环境及社会条件使得罪恶的种子能够萌芽生长才使得 首先，经济更为发达的国家或者发展较快的发展中国家汇聚 人成为罪犯。在此情形下，如果想要研究跨境经济犯罪形成的原 了世界