天津天大天财股份有限公司二○○三年年度报告.pdf

天津天大天财股份有限公司二○○三年年度报告 天津天大天财股份有限公司 二○○三年度报告 二○○四年四月 - 1 - 天津天大天财股份有限公司二○○三年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事王静康女士书面委托董事长寇纪淞先生代为表决，董事张忠询先生书面委托 独立董事沈福章先生代为表决。 本年度公司原签字注册会计师王福才先生轮换为黄秀娟女士。 公司董事长寇纪淞先生、主管会计工作负责人胡辉先生、会计机构负责人赵玉琴 女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实完整。 - 2 - 天津天大天财股份有限公司二○○三年年度报告 目 录 公司基本情况简介……………………………………………………………………4 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………6 股本变动及股东情况…………………………………………………………………9 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………12 公司治理结构………………………………………………………………………15 股东大会情况………………………………………………………………………18 董事会报告…………………………………………………………………………19 监事会报告…………………………………………………………………………34 重大事项……………………………………………………………………………36 备查文件目录……………………………………………………………………41 财务报告……………………………………………………………………………42 - 3 - 天津天大天财股份有限公司二○○三年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：天津天大天财股份有限公司 公司法定英文名称：TianJin TianDaTianCai Company Limited 二、公司法定代表人：寇纪淞 三、公司董事会秘书：李君毅 证券事务代表：王伟 联系地址：天津市新技术产业园区榕苑路1 号天大天财软件大厦16 层 联系电话：02283710188 联系传真：022 电子信箱：JYLi@ 四、公司注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区 公司办公地址：天津市新技术产业园区榕苑路1 号天大天财软件大厦16 层 邮政编码：300384 公司国际互联网址： 公司电子信箱：investor@ 五、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：天大天财公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天大天财 股票代码：000836 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年9 月16 日 - 4 - 天津天大天财股份有限公司二○○三年年度报告 变更注册登记日期：2001 年11 月2 日 地点：天津市新技术产业园区华苑产业区 企业法人营业执照注册号：1200001001400 税务登记号码：国税津字120117103071928 号 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所 地址：天津市和平区西康路33 号康岳大厦6-10 层 - 5 -