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青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 独立董事潘承烈先生因事未能出席董事会会议，已委托独立董事程建先生 代为出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长杨绵绵女士、主管会计工作负责人副总经理崔少华先生、 财务负责人洪晓明女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 12 七、董事会报告 13 八、监事会报告 22 九、重要事项 23 十、财务报告 26 十一、备查文件目录 58 2 青岛海尔股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:青岛海尔股份有限公司 公司法定英文名称:QINGDAO HAIER CO.，LTD. 公司英文名称缩写:HAIER 2 、公司法定代表人：杨绵绵 3、公司董事会秘书:崔少华 证券事务代表：纪东 联系地址:青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 邮政编码：266101 联系电话：(0532)8938138 传真:(0532)8938313 电子信箱：cuish@ 4 、公司注册地址: 青岛市崂山区海尔工业园内 公司办公地址: 青岛市经济技术开发区前湾港路海尔工业园内 邮政编码: 266555 公司国际互联网网址： 电子信箱：ref@ 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：青岛海尔 股票代码：6