青岛软控2007年年度报告.pdf

青岛软控2007 年年度报告 青岛高校软控股份有限公司 2007 年度报告 证 券 简 称 ：青 岛 软 控 证 券 代 码 ： 002073 二 〇 〇 八 年 三 月 1 青岛软控2007 年年度报告 第一节 公司基本情况简介…………………………… 4 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………… 6 第三节 股本变动及股东情况介绍…………………… 8 目 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 12 录 第五节 公司治理结构………………………………… 14 第六节 股东大会情况介绍…………………………… 21 第七节 董事会报告…………………………………… 23 第八节 监事会报告…………………………………… 40 第九节 重要事项……………………………………… 42 第十节 财务报告……………………………………… 48 第十一节 备查文件目录……………………………… 137 2 青岛软控2007 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 公司独立董事王竹泉先生因出差国外委托独立董事邵维忠先生出席本 次审议年度报告的董事会;董事王健摄先生、于明先生因出差在外委托董事 李志华先生出席本次审议年度报告的董事会;其他董事均亲自出席了本次 董事会。 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机 构负责人陈文平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 青岛软控2007 年年度报告 第