时代科技2008年年度报告.pdf

内蒙古时代科技股份有限公司2008 年年度报告 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告 二○○九年四月 内蒙古时代科技股份有限公司2008 年年度报告 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应 阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王小兰、主管会计工作负责人靳增勇及会计机构负责人（会计主 管人员）李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 内蒙古时代科技股份有限公司2008 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五节 公司治理结构 10 第六节 股东大会情况简介 19 第七节 董事会报告 20 第八节 监事会报告 33 第九节 重要事项 36 第十节 财务报告 43 第十一节 备查文件 122 内蒙古时代科技股份有限公司2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、法定中文名称: 内蒙古时代科技股份有限公司 法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD. 英文名称缩写：TIME TECH 二、公司法定代表人：王小兰 三、公司董事会秘书：戚濛青 联 系 地 址：北京市海淀区上地西路28号 联 系 电 话：010 传 真：010 电 子 信 箱：qimengqing@ 证券事务代表：申萍 联 系 地 址：北京市海淀区上地西路28号 联 系 电 话：010 传 真：010 电 子 信 箱：timetech@ 四、注册地址：呼和浩特市中山西路69号 邮政编码：010020 办公地址：北京市海淀区上地西路28号