双塔食品：首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-08-31.pdf

烟台双塔食品股份有限公司 YANTAI SHUANGTA FOOD CO., LTD （山东省招远市金岭镇寨里） 首次公开发行股票 招 股 意 向 书 摘 要 保荐机构： 主承销商： 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9、10 层 招股意向书摘要 【 声 明 】 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股 意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以 其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 1-2-I 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 1、发行人控股股东招远市君兴投资管理中心承诺：“自股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理本法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。” 发行人股东招远金都投资有限公司承诺：“自发行人首次公开发行股票上市之日起 十二个月内，不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的发行 人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述限售期满后，本公司每年转让的发行人股 份不超过本公司持有的发行人股份总数的百分之二十五。” 招远金都投资有限公司股东中同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的杨君敏、 李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺： “自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不向任何其他方转让所持金都 投资的出资，在锁定十二个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资 总额的百分之二十五；在其离任本公司董事、监事、高级管理人员职务后半年内，不转 让其所持有的金都投资的出资。” 发行人其他股东北京怡合财富投资顾问有限公司、阳江市金科投资有限公司、北京 巨龙环球科技有限公司、上海裕坤合投资管理有限公司、冠基国际投资有限公司承诺： “自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。” 发行人实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺：“自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本法人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。” 2 、根据发行人2009 年度第 1 次临时股东大会决议，公司在本次股票发行成功后， 以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后的新老股 东共享。 3、发行人主营业务产品为粉丝，另外公司还应客户要求进行食用菌类产品的加工 1-2-1 招股意向书摘要 贸易。公司粉丝类产品可细分为纯豆粉丝、杂粮粉丝、红薯粉丝；食用菌类产品主要包 括木耳和香菇。公司销售市场同时涉及国内和海外。由于发行人不同类别产品销售价格 差异明显、同类别产品在不同市场的销售价格也存在较大差异，因此发行人各年度销售 产品品种与市场分布变化对发行人主营业务收入、毛利率产生直接影响，从而形成