猛狮科技：首次公开发行股票上市公告书.pdfVIP

广东猛狮电源科技股份有限公司 住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1，2，4幢） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 第一节 重要声明与提示 广东猛狮电源科技股份有限公司 （以下简称“猛狮科技”、“公司”、“本 公司”或 “发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司 股票进入代办股份转让系统继续交易；（2 ）不对公司章程中的前款规定作任何修 改。” 发行人控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）， 实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交 易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份。 发行人其他股东广东栢迪鑫投资有限公司 （以下简称“栢迪鑫公司”）、杜湘 伟、邱文锦、蚁志伟、许兰卿、肖荣林、陈广明、厦门友信进出口有限公司 （以 下简称“厦门友信”）和杜建明承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银卿、林伟坡及杜湘伟 还承诺：自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接 或间接持有公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有 的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司 股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50% 。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 2 A 股股票招股说明书中的相同。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露本公司2012 年第一季度主要财务数据，2012 年3 月 31 日的资产负债表、2012 年 1-3 月的利润表和现金流量表。其中，2012 年第 一季度和对比表中2011 年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011 年年度 财务数据已经审计，敬请投资者注意。 3 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规的规定，并按照深圳证券交易所 《股票上市公告书内容与 格式指引》（2012 年2 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关猛狮科技首次 公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]596 号文核准，本公司公开发 行 1,330 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售399 万股，网上定 价发行931 万股，发行价格为22.00 元/股。 经深圳证券交易所《关于广东猛狮电源科技股份有限公司人民币普通股股 票上市的通知》（深证上[2012]169 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，股票简称 “猛狮科技”，股票代码 “002684 ”，公 司本次公开发行的1,330 万股股票将于2012 年6 月12 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网 （ ）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上 述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所