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广州药业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会 （“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本摘要摘自本公司2008年年度报告全文，该报告全文同时刊载于上海证券交易所 （“上交所”）网站（）和香港联合交易所有限公司（“港交所”） 网站（.hk）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.3 本公司董事出席了第四届第十四次董事会会议。其中，独立非执行董事刘锦湘先 生未能亲自出席会议，委托独立非执行董事张永华先生代为出席并行使表决权；独立非执行 董事黄显荣先生以电话通讯形式参加了会议。 1.4 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2008年12月31日止年度(“本 报告期”或“本年度”)财务报告分别经国内核数师立信羊城会计师事务所有限公司和国际 核数师罗兵咸永道会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告书。 1.5 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理 陈炳华先生声明：保证本摘要中财务报告的真实、完整。 1.6 本摘要中引用的财务数据除非特别注明，均为按中国会计准则编制的数据。 1.7 本摘要分别以中、英文两种语言编订，除按香港财务报告准则编制的财务报告外， 两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 1.8 按港交所《证券上市规则》(“上市规则”)附录十六第45、45A段的规定,须载列 于本公司2008年年度报告的所有资料将于近期内刊登于港交所网站。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况 股票简称 广州药业 股票代码 600332 （A股） 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 广州药业 股票代码 0874 （H股） 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国广东省广州市沙面北街45号 邮政编码 510130 国际互联网网址 电子信箱 sec@ 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞健辉 黄雪贞 联系地址 中国广东省广州市沙面北街45号 电话 （8620）8121 8084 （8620）8121 8119 传真 （8620）8121 6408 电子信箱 pangjh@ huangxz@ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 2007 年 本年比 2006 年 2008 年