蓝星新材2012年年度报告600299.pdf

蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年年度报告 蓝星化工新材料股份有限公司 600299 2012 年年度报告 1 蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 孙燕红 因公出差 管维立 三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陆晓宝、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人（会计主管人员） 于冀兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：普华永道中天会计师事 务所有限公司为公司2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司2012 年度实现归属于母公司股东的净亏损为-1,039,255,719.49 元，以前年度未分配利润 419,353,404.97 元，本年度可供分配利润为-619,902,314.52 元。结合公司实际情况，提议2012 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理34 第九节 内部控制37 第十节 财务会计报告38 第十一节 备查文件目录 131 3 蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 蓝星化工新材料股份有限公司 中国化工 指 中国化工集团公司 中国蓝星 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 蓝星化工新材料股份有限公司董 董事会 指 事会 蓝星化工新材料股份有限公司监 监事会 指 事会