天龙集团(600234 ST天龙)：2011年年度报告.pdf

太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告 600234 二零一二年三月十七日 太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 重 要 提 示 2 一、 公司基本情况 3 二、 会计数据和业务数据摘要 5 三、 股本变动及股东情况 7 四、 董事、监事和高级管理人员 13 五、 公司治理结构 19 六、 股东大会情况简介 28 七、 董事会报告 30 八、 监事会报告 48 九、 重要事项 53 十、 审计报告 76 十一、 备查文件目录 190 1 太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事赵骏先生因公出差委托董事戴蓉女士出席会议并行使表 决权，其余董事均出席董事会会议。 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明， 请投资者注意阅读。 公司负责人王英杰、主管会计工作负责人刘晨飞及会计机构负责人 （会计主管人员）孙晓燕声明：保证2011 年年度报告中财务报告的真实、 完整。 报告期，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 报告期，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 公司基本情况 （一）公司信息 公司法定中文名称： 太原天龙集团股份有限公司 公司的法定英文名称： TAI YUAN TIANLONG GROUP CO.，LTD 公司法定代表人： 王英杰 （二）联系人和联系方式 公司董事会秘书： 戴 蓉 联系地址： 太原市迎泽大街 289 号 电话： 0351-2025168 传真： 0351-4039403 电子信箱： rong4506@163.com 公司证券事务代表：