603003 _ 龙宇燃油2012年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2013-023 上海龙宇燃油股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和地点 1、会议召开时间：2013 年6 月13 日下午14：00；网络投票时间：2013 年6 月13 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15:00 2、会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路88 号上海衡山度假村大厦厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长徐增增 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （二）股东出席会议情况 出席会议的股东和代理人人数 11 人 所持有表决权的股份总数（股） 137,720,019 股 占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.18 % （三）网络投票情况 参加网络投票的股东和代理人人数 1人 所持有表决权的股份总数（股） 3,000 股 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.00% （四）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市 规则》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司董事、监事出席了会 议，公司董事会秘书、公司高管列席了会议。 二、提案审议情况 大会审议通过了以下决议： 1、 《上海龙宇燃油股份有限公司2012 年度报告及年度报告摘要》 表决结果： 赞成票 137,720,019 股 ，占出席会议有表决权股份的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份0%；弃权票3,000 股，占出席会议有表决权股 份的0%。 2、 《上海龙宇燃油股份有限公司2012 年度财务报告》 表决结果： 赞成票137,720,009 股 ，占出席会议有表决权股份的100%；反对 票0 股，占出席会议有表决权股份0%；弃权票3,010 股，占出席会议有表决权股份 的0%。 3、 《上海龙宇燃油股份有限公司2012 年董事会报告》 表决结果： 赞成票 137,720,019 股 ，占出席会议有表决权股份的100%；反 对票0 股，占出席会议有表决权股份0%；弃权票3,000 股，占出席会议有表决权股 份的0%。 4、 《上海龙宇燃油股份有限公司2012 年监事会报告》 表决结果： 赞成票137,720,009 股 ，占出席会议有表决权股份的100%；反对 票10 股，占出席会议有表决权股份0%；弃权票3,000 股，占出席会议有表决权股 份的0%。 5、 《上海龙宇燃油股份有限公司2012 年利润分配预案》 表决结果： 赞成票137,720,009 股 ，占出席会议有表决权股份的100%；反对 票10 股，占出席会议有表决权股份0%；弃权票3,000 股，占出席会议有表决权股 份的0%。 分段表决结果如下： 同意股权数 占投票总 反对股权 占投票总 弃权股权 占投票总 持股区间 总数 数比例 数总数 数比例 数总数 数比例 小于1% 4,029,296 99.93% 10 0.00% 3,000 0.07% 大于等于 6,204,990 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1%小于5% 大于等于 127,485,723 100.00%