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证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2014-043 债券代码：122256 债券简称：13保税债 张家港保税科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）向公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）同比例增资，其中公司出资9,120万元，金港资产出资880万元。由于金港资产为公司关联方，本次事项构成关联交易。（以下简称“外服增资关联交易”） 公司与江苏化工品交易中心有限公司（以下简称“化工品交易中心”）签署《江苏省张家港保税区房屋租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），化工品交易中心为金港资产控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。（以下简称“房屋租赁关联交易”） 上述关联交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会在审议涉及关联交易相关议案时，董事徐品云、高福兴、邓永清已回避表决；尚未经过公司股东大会审议批准，股东大会在审议此次关联交易相关议案时，金港资产将回避表决。 过去12个月，公司子公司华泰化工租用张家港保税港区港务有限公司依法拥有的位于张家港保税区北区85,559.10平方米的国有土地使用权，由于金港资产持有保税港务56%的股权，故本次租赁构成关联交易；公司与金港资产签署了《江苏化工品交易中心有限公司444,000,007.00元认购公司40,363,637股,限售期为36个月。 一、外服增资关联交易 （一）关联交易概述 为打造外服公司在物流业务的专业化及系统化服务的优势，更好地拓展后期业务，公司对外服公司增资9,120万元。鉴于金港资产是外服公司第二大股东，金港资产同比例认购880万元，增资后本公司和金港资产在外服公司的出资比例保持不变。增资完成后，外服公司注册资本增加为22,800万元。 由于金港资产为公司关联方，本次事项构成关联交易。 公司独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士就上述事项事前认可并发表了独立意见。 公司董事会在审议涉及关联交易相关议案时，董事徐品云、高福兴、邓永清回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易达到了3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 （二）关联方介绍 1、金港资产基本情况 公司名称：张家港保税区金港资产经营有限公司 企业性质：有限责任公司（国有独资） 成立日期： 2002年12月3日 注册地址：张家港保税区长江大厦20楼 法定代表人：赵耀新 注册资本：347,000万元人民币 经营范围：资本运作与管理。（涉及专项审批的，凭许可证经营） 2、公司与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图 3、金港资产最近三年主要经营数据（经审计）： 单位：元 项 目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 资产总额 22,020,718,018.69 14,797,277,504.45 10,901,374,784.15 负债总额 11,441,831,754.34 7,294,907,321.52 6,095,994,332.78 归属母公司所有者权益 8,817,866,185.86 6,490,957,918.65 4,320,974,789.50 项 目 2013年度 2012年度 2011年度 营业收入 1,219,718,822.86 1,087,614,096.45 1,080,261,818.05 归属母公司所有者净利润 219,766,597.53 214,851,222.40 172,958,405.50 （三）关联交易标的基本情况 本次关联交易类别属于与关联人共同投资。 张家港保税区外商投资服务有限公司最近一年一期主要经营数据如下： 金额单位：元 项 目 2014年9月30日 2013年12月31日 资产总额 471,195,619.12 832,373,011.25 负债总额 300,201,652.65 663,318,860.21 归属母公司所有者权益 170,848,156.89 169,054,151.04 项 目 2014年1-9月 2013年度 营业收入 13,886,138.31 18