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证券代码:600688 股票简称:上海石化 编号:临2014-11 中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第八届董事会(“董事会”)第一次会议(“会议”)于2014年6月18日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位,实到董事10位。董事雷典武先生、独立非执行董事沈立强因公未能出席会议,雷典武先生授予王治卿先生不可撤销的投票代理权,沈立强先生授予蔡廷基先生不可撤销的投票代理权。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议经逐项审议表决形成如下决议: 决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过王治卿为公司董事长,吴海君、高金平为公司副董事长。 决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过王治卿、吴海君、高金平、叶国华、金强、郭晓军为公司执行董事。 决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任王治卿担任公司总经理,任期与本届董事会同期;聘任高金平、金强、郭晓军为公司副总经理,任期与总经理同期;聘任叶国华为公司财务总监,任期与总经理同期。 决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任唐伟忠为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任吴宇红为公司证券事务代表,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任唐伟忠为董事会秘书室主任,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任林敏杰为董事会秘书室副主任,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止。 决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过独立非执行董事蔡廷基、沈立强、金明达为第八届董事会审核委员会委员,其中蔡廷基为审核委员会主任;独立非执行董事金明达、沈立强,执行董事叶国华为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中金明达为薪酬与考核委员会主任;执行董事王治卿、独立非执行董事沈立强、金明达为第八届董事会提名委员会委员,其中王治卿为提名委员会主任。 决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过王治卿、唐伟忠为公司于香港交易所的授权代表,林敏杰、吴宇红为替任人。 独立董事沈立强、金明达、蔡廷基、张逸民对有关公司高级管理人员的任命无异议。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014年6月18日 - 2 -

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