证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2015—009.docVIP

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2013—009 江苏联环药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议会议通知已于2013年3月8日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于2013年月日 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列预案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议： （一）通过《公司2012年度监事会工作报告》； （二）同意《公司2012年度董事会工作报告》； （三）同意《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》； （四）同意《公司2012年年度报告》全文及摘要，监事会认为： 1、《公司2012年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度的经营成果和财务状况； 3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。 （五）同意《公司2012年度利润分配预案》； （六）同意《关于召开公司2012年度股东大会的预案》。 （七）同意将以上第（一）、（二）、（三）、（五）项预案提交公司2012年度股东大会审议通过。 会议无其他议题，特此公告。 江苏联环药业股份有限公司监事会 二○一三年三月二十日 2